सैंटियागो मार्टिन से 12 करोड़ रुपये और 6 करोड़ रुपये की बैंक जमा जब्त: ED
Chennai चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले सप्ताह तमिलनाडु सहित छह राज्यों में लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन से जुड़े 22 परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें 12.41 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी बरामद की गई और जब्त की गई तथा 6.42 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि जब्त की गई। एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि विभिन्न डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज, कोयंबटूर, चेन्नई, मुंबई, दुबई और लंदन में अचल संपत्तियों में भारी निवेश के रिकॉर्ड और शेयर बाजारों में भारी निवेश के रिकॉर्ड मिले। मार्टिन और उनकी इकाई मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सहयोगियों के खिलाफ जांच के सिलसिले में छापेमारी की गई। चार प्रिंटिंग प्रेस जहां लॉटरी टिकटें छपी हैं, उन पर भी छापेमारी की गई।
ईडी ने मेघालय राज्य लॉटरी के निदेशक की शिकायत पर मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और सीबीआई द्वारा केरल पुलिस की एफआईआर को अपने कब्जे में लेने के आधार पर जांच शुरू की। समूह के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने दूसरों को काम करने की अनुमति न देकर, नकली लॉटरी टिकट बेचकर, जीतने वाले पुरस्कारों में हेराफेरी करके और नकद भुगतान के बदले बड़ी पुरस्कार जीतने वाली टिकटें खरीदकर काले धन को सफेद में बदलकर अवैध रूप से लॉटरी बाजार पर कब्जा कर लिया, जिससे सरकारी खजाने और आम जनता को भारी नुकसान हुआ।
एजेंसी की जांच में यह भी पाया गया है कि कंपनी का 90% से अधिक कारोबार 6 रुपये के अंकित मूल्य वाली लॉटरी टिकटों में है, जिसके खिलाफ अधिकांश पुरस्कार 10,000 रुपये से कम हैं, जो कर योग्य नहीं हैं। पुरस्कार विजेताओं या बेची गई और बिना बिकी टिकटों के बारे में कंपनी द्वारा कोई उचित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। कंपनी द्वारा लॉटरी योजनाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पर्याप्त लाभ कंपनी को मिले और आयोजक राज्य को राजस्व का बहुत छोटा हिस्सा मिले। तमिलनाडु के अलावा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी, मेघालय और पंजाब में भी तलाशी ली गई। ईडी के कोच्चि जोन में मामले की पिछली जांच में पाया गया था कि मार्टिन और उनकी कंपनी ने अपराध की आय से लॉटरी व्यवसाय में लगभग 920 करोड़ रुपये अर्जित किए थे।