CHENNAI चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बताया कि डीएमके के निष्कासित पदाधिकारी जाफर सादिक के भाई मोहम्मद सलीम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसे यहां की एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने बताया कि उसे सोमवार शाम को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने हाई-प्रोफाइल ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। मोहम्मद सलीम को जाफर सादिक मामले से जुड़ी आय को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल होने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।" ईडी ने जून में ड्रग्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सादिक को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जिसे एनसीबी ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेक्सस में उसकी कथित भूमिका के लिए पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
एजेंसी ने आगे कहा कि यह ताजा कार्रवाई NCB द्वारा की गई जांच के बाद की गई है, जिसमें पूर्व DMK पदाधिकारी जाफर सादिक अब्दुल रहमान को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में स्यूडोएफेड्रिन की तस्करी करने की एक परिष्कृत योजना के पीछे 'मास्टरमाइंड' के रूप में उजागर किया गया था, जिसे स्वास्थ्य-मिश्रण पाउडर और सूखे नारियल के रूप में छिपाया गया था। यह मामला सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पहले की गई जब्ती पर भी आधारित है। "ईडी की जांच से पता चला है कि मोहम्मद सलीम ने जाफर सादिक के साथ मिलकर स्यूडोएफेड्रिन और अन्य नशीले पदार्थों के निर्यात और छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सलीम, जो कई फर्मों और संस्थाओं में निदेशक/साझेदार के रूप में था, ने इन चैनलों का इस्तेमाल अपराध की आय को लूटने और परत-दर-परत करने के लिए किया। जांच से पता चलता है कि सलीम ने अपने नियंत्रण में कई खातों में 8 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध नकदी जमा की है," ईडी की विज्ञप्ति में कहा गया है। वह इस नकदी के स्रोतों को अस्पष्ट करने के लिए वित्तीय मध्यस्थों और फर्जी असुरक्षित ऋणों का उपयोग करने सहित धन शोधन की रणनीति में लगा हुआ था।
जांच एजेंसी ने कहा, "सलीम ने न केवल नशीली दवाओं की तस्करी से होने वाली आय को मूल्यवान अचल संपत्ति में स्थानांतरित करने में मदद की, बल्कि जगुआर और अन्य लक्जरी वाहनों जैसी उच्च-स्तरीय संपत्तियों में भी निवेश किया। उसकी घोषित आय के विपरीत, उसकी अर्जित संपत्ति इस आपराधिक नेटवर्क में उसकी संलिप्तता के पैमाने को रेखांकित करती है।" सलीम को मंगलवार को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अली ने उसे 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सलीम की 15 दिनों की हिरासत भी मांगी। पीएसजे ने एजेंसी की याचिका पर उसे नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की।