हाईकोर्ट ने ईडी को ‘लॉटरी’ मार्टिन के खिलाफ मामला शुरू करने की अनुमति दी

Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने अलंदुर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के पिछले फैसले को पलट दिया है, जिसमें कथित दागी धन में 7.20 करोड़ रुपये की जब्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले के संबंध में राज्य से एक क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की गई थी। यह मामला प्रमुख लॉटरी व्यक्ति सैंटियागो मार्टिन, उनकी पत्नी लीमा रोज और तीन अन्य लोगों से संबंधित है। अपने फैसले में, न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी. शिवगनम की खंडपीठ ने मामले को संभालने के केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) के तरीके पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीसीबी मार्टिन और उनकी पत्नी के खिलाफ अपराध को छिपाने का प्रयास कर रही थी, यह सुझाव देते हुए कि क्लोजर रिपोर्ट संदिग्ध आधारों और बाहरी विचारों पर दायर की गई थी। मार्टिन की इस दलील को खारिज करते हुए कि अपराध को बंद करने से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खत्म हो जाएगा, अदालत ने जोर देकर कहा, "एक बार अपराध की आय का पता अपराध से लग जाता है, तो यह एक अलग अपराध बन जाता है।" पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जांच को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के तहत जारी रखा जाना चाहिए।

यह मामला 12 मार्च, 2012 का है, जब सीसीबी की चेन्नई इकाई ने मार्टिन के एक व्यापारिक सहयोगी नागराजन के आवास पर छापा मारा था, जिसके परिणामस्वरूप 7.20 करोड़ रुपये की बेहिसाबी धनराशि जब्त की गई थी। सीसीबी ने दावा किया कि नागराजन ने संकेत दिया कि यह राशि मार्टिन और उसके साथी मूर्ति के सहयोग से कोलकाता और फरीदाबाद में छपी लॉटरी टिकटों की बिक्री से प्राप्त हुई थी, जिन्हें बाद में मामले में फंसाया गया था।

इसके जवाब में, मार्टिन ने तर्क दिया कि जब्त की गई धनराशि अन्ना नगर में एक संपत्ति की बिक्री के लिए मूर्ति को केवल एक अग्रिम भुगतान थी, उन्होंने दावा किया कि यह वैध धनराशि थी। हालांकि, ईडी ने आरोप लगाया कि जांच में संपत्ति की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों में विसंगतियां सामने आईं, उन्होंने दावा किया कि लीमा रोज और मूर्ति ने बेहिसाबी धन के स्रोत को गलत तरीके से पेश करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की।

घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, सीसीबी ने 14 नवंबर, 2022 को मार्टिन और अन्य को दोषमुक्त करते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, एक निर्णय जिसे शुरू में अलंदुर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि, उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद, प्रवर्तन निदेशालय को अब मार्टिन और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार है। पीठ ने न्याय की विफलता को रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हुए सीसीबी और ईडी दोनों को अपनी जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।