Chennai चेन्नई: ऑनलाइन निवेश घोटाले में शामिल चार लोगों को राज्य साइबर अपराध जांच केंद्र (एससीसीआईसी) ने 6 और 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में दो खच्चर खाताधारक, एक आमने-सामने का एजेंट और कंबोडिया में एक घोटाले के परिसर में सीधे काम करने वाला एक एजेंट शामिल है। इस घोटाले में पीड़ित ने 1.65 करोड़ रुपये गंवा दिए।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित, चेन्नई में रहने वाला एक 67 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई सिक्योरिटीज के नाम से निवेश सलाह देने वाले YouTube शॉर्ट्स के संपर्क में आया। पीड़ित ने वीडियो में दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग करके व्हाट्सएप के माध्यम से धोखेबाजों से संपर्क किया। मोतीलाल ओसवाल समूह और एसबीआई सिक्योरिटीज के सलाहकार के रूप में पेश किए गए आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी वेबसाइटों पर फर्जी संस्थागत ट्रेडिंग खाते खोलने के लिए प्रेरित किया।
धोखेबाजों ने आकर्षक ट्रेडिंग अवसरों में निवेश करने के बहाने पीड़ित को अपने बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। इसे सच मानकर पीड़ित ने 1.65 करोड़ रुपये भेज दिए।
हालांकि, जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो जालसाजों ने जवाब देना बंद कर दिया। इसे एक घोटाला समझकर, पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज किया गया और पैसे के लेन-देन का विश्लेषण किया गया।
पूछताछ में चेन्नई में एक फर्जी कंपनी - सीएमएसटी कंसल्टेंसी से संबंधित प्रथम-स्तरीय बैंक खातों में किए गए धोखाधड़ी वाले लेन-देन का पता चला। 6 दिसंबर को, चेन्नई में एक ड्राइवर एन मोहम्मद इस्माइल और तिरुपुर में एक वस्त्र निर्यातक बी अबुदाहिर को प्रथम-स्तरीय खच्चर खाताधारकों के रूप में गिरफ्तार किया गया था। उनके कबूलनामे से डी केशवराज की गिरफ्तारी हुई, जो तिरुपुर में एक वस्त्र निर्यातक भी है, जिसने उन्हें फर्जी कंपनी और बैंक खाते बनाने में मदद की।
केशवराज द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, एक अन्य व्यक्ति कलील अहमद, जो पहले तिरुपुर में एक वस्त्र निर्यातक था और अब कंबोडिया में एक घोटाले के परिसर में काम कर रहा था, मुख्य एजेंट, को 7 दिसंबर को चेन्नई में गिरफ्तार किया गया। अहमद चालू खातों को इकट्ठा करता था और धोखाधड़ी वाले लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें कंबोडिया में घोटाले की कंपनी को सौंपता था।
जब्त की गई वस्तुओं में चालू बैंक खाता किट, डेबिट कार्ड, चेक बुक, फोन और लैपटॉप शामिल हैं। चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।