पूर्व द्रमुक पदाधिकारी, सहयोगियों ने 40 करोड़ रुपये की ड्रग मनी फिल्मों, रियल एस्टेट में लगाई- ईडी

चेन्नई। ईडी ने शनिवार को आरोप लगाया कि नशीले पदार्थों की तस्करी से कथित तौर पर अर्जित 40 करोड़ रुपये से अधिक की रकम अब बर्खास्त डीएमके पदाधिकारी जाफर सादिक और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने फिल्म निर्माण, आतिथ्य और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में लगाई।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 अप्रैल को चेन्नई, मदुरै और तिरुचिरापल्ली में इस मामले में छापे के बाद संघीय एजेंसी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये दावे किए।36 वर्षीय सादिक को पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत वाली लगभग 3,500 किलोग्राम स्यूडोएफ़ेड्रिन की तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।

एनसीबी द्वारा उनके नाम और ड्रग्स नेटवर्क से कथित संबंधों का उल्लेख किए जाने के बाद उन्हें फरवरी में तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक द्वारा निष्कासित कर दिया गया था।मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सादिक और उसके सहयोगियों के खिलाफ "मादक पदार्थों के सीमा पार अवैध व्यापार" में शामिल होने के आरोप में दायर अलग-अलग एनसीबी और सीमा शुल्क विभाग की शिकायतों से उपजा है।ईडी ने कहा कि कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सिंडिकेट का मास्टरमाइंड सादिक पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य-मिश्रण पाउडर और सूखे नारियल के रूप में छद्मएफेड्रिन की तस्करी करने का आरोप है।

यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय को रियल एस्टेट, फिल्म निर्माण और लॉजिस्टिक्स सहित विविध उद्यमों में अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया।एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस सप्ताह की शुरुआत में किए गए तलाशी अभियान में कथित तौर पर "सादिक द्वारा उत्पन्न नकदी की लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करने वाली" संस्थाओं से जुड़े आवासों और व्यवसायों को लक्षित किया गया था।

इसमें कहा गया है कि साक्ष्य से पता चलता है कि फिल्म निर्माण, आतिथ्य उद्योग और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने से पहले नकदी को विशिष्ट फाइनेंसरों के माध्यम से जमा किया गया था।

“फिल्म निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष नकद भुगतान और 12 करोड़ रुपये से अधिक नकद का भुगतान किया गया। जाफ़र सादिक द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बैंक खातों में 21 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा देखे गए, ”ईडी ने दावा किया।इसमें कहा गया है कि अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए भी बड़ी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया गया।ईडी ने कहा, ''40 करोड़ रुपये से अधिक नकद आवेदन मिले हैं।''एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच जारी है क्योंकि "अवैध वित्तीय गतिविधियों के जटिल जाल" के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे का विश्लेषण किया जा रहा है।

एनसीबी ने कहा है कि सादिक के तमिल और हिंदी फिल्म फाइनेंसरों के साथ संबंध, कुछ "हाई-प्रोफाइल" लोग और "राजनीतिक फंडिंग" के कुछ उदाहरण इसकी जांच के दायरे में थे।तमिलनाडु के कानून मंत्री और डीएमके नेता एस रेगुपति ने पिछले महीने कहा था कि उनकी पार्टी का सादिक के साथ कोई संबंध नहीं है।एनसीबी के दावे के अनुसार, सादिक ने कथित नशीली दवाओं के व्यापार से अर्जित धन को फिल्म निर्माण, रियल एस्टेट और आतिथ्य सहित अन्य "प्रमुख या गुप्त व्यवसायों" में निवेश किया।

'मंगई' नाम की एक तमिल फिल्म को कथित तौर पर ड्रग मनी से आरोपी द्वारा "पूरी तरह से वित्त पोषित" किया गया था। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले महीने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से कहा था कि उन्होंने चेन्नई में एक होटल भी बनाया है।एनसीबी के अनुसार, सादिक को कथित तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी से प्रति किलोग्राम 1 लाख रुपये "कट" (कमीशन) मिलता था।