ED ने जाफर सादिक की फर्म को तमिलनाडु टेक्स्टबुक कॉर्पोरेशन के ठेकेदार से जोड़ा

Chennai चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पाया गया है कि जाफर सादिक के 21 व्यवसायों में से एक, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के संचालन की कथित आय शामिल थी, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन के एक ठेकेदार को ज्यामिति बक्से और स्कूल बैग की आपूर्ति करता था। निष्कासित डीएमके नेता सादिक को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में स्यूडोएफ़ेड्रिन और केटामाइन जैसे नियंत्रित पदार्थों की तस्करी करने और इसके ज़रिए भारी संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

ईडी ने हाल ही में चेन्नई की एक विशेष अदालत में सादिक और उसके भाई सलीम और अन्य सहयोगियों सहित 11 अन्य के खिलाफ़ आरोपपत्र दायर किया। सूत्रों ने कहा कि दिसंबर 2020 में अपने व्यापारिक साझेदार एस रमेश के साथ स्थापित सादिक की साझेदारी फर्म कोलेसेंस वेंचर्स ने नोएडा स्थित कंपनी मैट्रिक्स से सामान खरीदा और इसे टीएन टेक्स्टबुक कॉरपोरेशन के कुड्डालोर स्थित ठेकेदार श्री अप्पू डायरेक्ट को बेच दिया।

हालांकि अप्पू डायरेक्ट को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन ईडी की जांच में फर्म के अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु और पुडुचेरी सरकारों के शीर्ष अधिकारियों को रिश्वत देने के सबूत मिले हैं। फर्म से टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। सूत्रों ने बताया कि सादिक ने 40 लाख रुपये नकद निवेश किए थे और दिसंबर 2022-जनवरी 2023 की अवधि में कोलेसेंस वेंचर्स में निवेश करने के लिए रमेश को 1-1.5 करोड़ रुपये दिए थे, जिसका स्रोत नशीले पदार्थों का व्यापार था। सूत्रों ने बताया कि लाभ का बंटवारा सादिक के पक्ष में 51:49 के अनुपात में तय किया गया था।

श्री अप्पू डायरेक्ट को माल की बिक्री ग्रीन कॉस्मिक इंफ्रा के माध्यम से की गई थी, जो रमेश के स्वामित्व वाली एक फर्जी कंपनी है। ईडी की जांच का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया कि मैट्रिक्स से कोलेसेंस, ग्रीन कॉस्मिक इंफ्रा और श्री अप्पू डायरेक्ट तक माल के इस सर्कुलर ट्रेडिंग को अपराध की कथित आय को लूटने के लिए एक कार्यप्रणाली माना गया है। जांच में पाया गया कि रमेश कोलेसेंस के दैनिक कामों को संभालता था, जबकि फर्म के लिए बैंक खाता सादिक के भाई सलीम द्वारा खोला और संचालित किया जाता था, जो उसके मोबाइल फोन पर सभी ओटीपी और अन्य विवरण भी प्राप्त करता था।

संयोग से, रमेश की पहचान ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने भी उस व्यक्ति के रूप में की है जिसने ऐसे लोगों की व्यवस्था करने की कोशिश की थी जिन्हें सादिक अपना कारोबार संभालने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज सके, सूत्रों ने कहा। ईडी के विश्लेषण में पाया गया कि रमेश द्वारा निवेश किए गए धन में से 15 लाख रुपये सुरेश मोहन द्वारा उसके खाते में भेजे गए थे, जो उन लोगों में से एक था जिन्हें सादिक ने न्यूजीलैंड में अपना ड्रग कारोबार संभालने के लिए भेजने की कोशिश की थी।