ईडी ने फेमा जांच में तमिलनाडु की कंपनी पर 567 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

CHENNAI चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय, चेन्नई ने शुक्रवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए चेन्नई स्थित जीआई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड पर 566.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और 195 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। यह मामला मॉरीशस स्थित इकाई के माध्यम से जर्मन फर्म वायरकार्ड को अपने स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित है। यह कार्रवाई 30 अक्टूबर को ईडी के एक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई थी, जो हर्मीस आई टिकट प्राइवेट लिमिटेड (जीआई रिटेल के स्वामित्व वाली) की मॉरीशस स्थित इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टमेंट फंड (ईएमआईएफ) को बिक्री की जांच पर आधारित था, जिसने बदले में शेयरों को अत्यधिक बढ़े हुए मूल्य पर वायरकार्ड को हस्तांतरित कर दिया।

ईडी के अनुसार, लेन-देन का पूरा दायरा धोखाधड़ी से इस तरह से तैयार किया गया था कि यह तथ्य छिपाया जा सके कि मेसर्स हर्मीस आई टिकट के शेयरों को वायरकार्ड द्वारा पहले से तय कीमत पर खरीदा जाना था। ईडी ने कहा कि यह पाया गया कि ईएमआईएफ 1ए के माध्यम से किए गए लेन-देन का उद्देश्य जीआई रिटेल के दोषी शेयरधारकों को 195 करोड़ रुपये की अत्यधिक बिक्री को रोकने और छिपाने में मदद करना था। 195 करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त राशि फर्जी सेवाओं की आड़ में दो यूएई-आधारित संस्थाओं (भारतीय लाभार्थियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित) के खातों में जमा की गई थी। ईडी ने कहा कि लाभार्थियों को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हुए पाया गया, लेकिन वे इसे भारत में वापस लाने में विफल रहे, इसलिए ईडी ने फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों को लागू किया और अपराधियों की भारत में 195 करोड़ रुपये की विभिन्न समकक्ष संपत्तियों को जब्त कर लिया। नोटिस प्राप्तकर्ताओं द्वारा विभिन्न फेमा उल्लंघनों के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत और जब्त की गई संपत्तियों को जब्त करने की प्रार्थना को एक प्राधिकरण द्वारा निर्णय के लिए लिया गया, जिसने 30 अक्टूबर को कुल 566.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और उनकी 195 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया।