ईडी ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी की 41.9 करोड़ रुपये की एफडी जब्त कर ली

चेन्नई, (आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी की 41.9 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जब्त कर ली।

ईडी ने मंगलवार को एक प्रेस बयान में कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के आवास और अन्य परिसरों से 81.7 लाख रुपये की नकदी और 13 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा (ब्रिटिश पाउंड) जब्त की गई। ईडी सोमवार सुबह से पोनमुडी, उनके बेटे और डीएमके सांसद गौतम सिगामणि और परिचितों के परिसरों पर तलाशी ले रही है।

मंत्री और उनके बेटे से अब शास्त्री भवन स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद सोमवार रात को दोनों से पूछताछ की गई थी। मंगलवार सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले में पोनमुडी, जो उस समय खान मंत्री थे, द्वारा अपने बेटे, रिश्तेदारों और बेनामी धारकों को पांच स्थानों पर कथित तौर पर अवैध रूप से लाल रेत खनन लाइसेंस जारी करना शामिल है।

अधिकारी ने कहा कि अवैध खनन से प्राप्त आय को बेनामी खातों में जमा किया गया था और कई लेनदेन और खातों के माध्यम से जमा किया गया था।

"आखिरकार, दो विदेशी संस्थाओं, इंडोनेशिया में पीटी एक्सेल मेंगिंडो और संयुक्त अरब अमीरात में यूनिवर्सल बिजनेस वेंचर्स एफजेडई का अधिग्रहण किया गया। इंडोनेशियाई कंपनी को 41.57 लाख रुपये की मामूली राशि में खरीदा गया दिखाया गया था, और बाद में इसे रुपये से अधिक में बेच दिया गया था। 100 करोड़। ऐसा संदेह है कि हवाला के जरिए भारी मात्रा में नकदी हस्तांतरित की गई और इन विदेशी संस्थाओं की खरीद में निवेश किया गया,'' अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने कहा, "विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए हैं, जब्त किए गए हैं और वर्तमान में उनका विश्लेषण किया जा रहा है। अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में पहचानी गई 41.9 करोड़ रुपये की राशि को पीएमएलए की धारा 17 (1ए) के तहत जब्त कर लिया गया है।"

गौरतलब है कि पोनमुडी एम.के. में दूसरे मंत्री हैं। स्टालिन के मंत्रिमंडल से ईडी पूछताछ करेगी। जून में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य मंत्री (बिना पोर्टफोलियो) सेंथिल बालाजी अब चेन्नई की पुझल केंद्रीय जेल में बंद हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने के पोनमुडी को फोन कर ईडी की पूछताछ का साहसपूर्वक सामना करने और मामले को कानूनी तरीके से संभालने को कहा था. मुख्यमंत्री बेंगलुरु में विपक्षी एकता की महाबैठक में हिस्सा लेने गए थे.