Chennai पुलिस ने करोड़ों रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया

CHENNAI.चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई पुलिस की बैंक धोखाधड़ी जांच शाखा ने एचडीएफसी बैंक की अमिनजीकराई शाखा को निशाना बनाकर की गई उच्च मूल्य वाली ऋण धोखाधड़ी योजना से जुड़े एक और फरार संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। नवीनतम गिरफ्तारी फर्जी रोजगार रिकॉर्ड, जाली वेतन दस्तावेजों और कई वित्तीय संस्थानों में लगभग 3.5 करोड़ रुपये की धनराशि के डायवर्जन से जुड़े एक मामले में प्रगति को चिह्नित करती है। एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल यूनिट के श्री धीवियन कुमार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, आरोपियों की पहचान सी. एकंबरम (ए2), केशव गंगाराजू (ए3), एस. कृष्णमूर्ति (ए4) और अन्य के रूप में की गई है- कथित तौर पर व्यक्तिगत ऋण हासिल करने के लिए एवांस कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पेश आए। उन्होंने कमीशन के बदले में सह-षड्यंत्रकारियों कुमार और वेंकटेश द्वारा बनाए गए नकली वेतन दस्तावेज जमा किए। कथित तौर पर समूह ने “अज्ञात व्यक्तियों” को धन हस्तांतरित करने से पहले एचडीएफसी बैंक को 1.04 करोड़ रुपये का चूना लगाया। जांच से पता चला कि आरोपियों ने 20 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण हासिल किए। इसी तरह के जाली प्रमाण-पत्रों का उपयोग करके अन्य संस्थानों से 2.47 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की, जिससे घोटाले का दायरा और भी बढ़ गया।

बीएफआईडब्ल्यू टीम ने 20 मार्च, 2025 को चार मुख्य संदिग्धों- कुमार, एकंबरम, गंगाराजू और कृष्णमूर्ति को गिरफ्तार किया। उन्हें अगले दिन एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कई सप्ताह तक टालमटोल करने के बाद, सातवें आरोपी, चेन्नई के अलापक्कम निवासी वेंकटेश को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और इसी तरह रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि सभी संदिग्ध अब हिरासत में हैं, क्योंकि डायवर्ट किए गए फंड के बारे में जांच जारी है। एचडीएफसी बैंक की सतर्कता टीम ने नियमित ऑडिट के दौरान विसंगतियों को चिह्नित किया, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। बैंक के एक प्रतिनिधि ने कहा, "यह मामला ऋण आवेदनों में दस्तावेज़ जालसाजी से निपटने के लिए सख्त सत्यापन प्रोटोकॉल की आवश्यकता को रेखांकित करता है।" बीएफआईडब्ल्यू ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने का आग्रह किया। घोटाले के अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और लेनदेन का फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।