तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी और पत्नी के बैंक स्टेटमेंट में भारी नकदी जमा होने का पता चलता है: ईडी

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसे गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी के बैंक खाते में "भारी नकदी जमा" मिली। एजेंसी का यह बयान पिछले अन्नाद्रमुक शासन के दौरान राज्य के परिवहन विभाग में 'नकदी के बदले नौकरी घोटाले' से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में द्रमुक नेता के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के कुछ दिनों बाद आया है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि बालाजी ने अपने भाई आर. परिवहन निगमों के उपक्रम एवं अन्य अधिकारी।

इसमें दावा किया गया कि आरोपियों ने परिवहन निगमों में ड्राइवर, कंडक्टर, जूनियर ट्रेडमैन, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर के रूप में भर्ती करने के लिए उम्मीदवारों से "अवैध संतुष्टि" प्राप्त की। ईडी ने आरोप लगाया, "ईडी ने अपराध की आय के उपयोग और 'नकदी के बदले नौकरी घोटाले' की सांठगांठ और कार्यप्रणाली को स्थापित करने का संकेत देने वाले साक्ष्य एकत्र किए हैं।"

इसमें कहा गया है कि बालाजी का सामना "अभियोगात्मक सबूतों से किया गया था, लेकिन वह उसका खंडन करने और कोई भी विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहे, और इसके बजाय, वह जांच कार्यवाही के दौरान असहयोगी और टालमटोल करते रहे"। एक बयान में कहा गया, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अभियोजन शिकायत, एजेंसी द्वारा 12 अगस्त को चेन्नई की एक विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और उसने बुधवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।

जबकि मामला पहले एक प्रमुख सत्र न्यायालय के पास था, इसे एमपी/एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। लगभग 3,000 पेज की चार्जशीट में 2,000 से अधिक पेज के अनुलग्नक और 168-170 पेज के परिचालन दस्तावेज शामिल हैं। इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 जून को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पुझल जेल में बंद बालाजी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं।