कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को CMRL के जनरल मैनेजर मनोहरदास से मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की। यह जांच कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस के बीच कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़ी है, और एजेंसी इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

मनोहरदास ED के कोच्चि ऑफिस में पेश हुए और उनसे पूछताछ जारी रही। एजेंसी ने हाल के दिनों में CMRL के अधिकारियों और कंपनी से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ का दायरा बढ़ाया है क्योंकि वह जांच का पहला चरण पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।

CMRL के वरिष्ठ अधिकारियों से यह पूछताछ कंपनी के ऑडिटर्स की भूमिका की जांच के बाद हो रही है। एजेंसी ने पिछले हफ्ते CMRL में वित्तीय लेन-देन और कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ऑडिटर्स को समन भेजकर पूछताछ की थी।

यह घटनाक्रम ED की जांच के नतीजों के बाद हुआ है, जिससे केरल में एक अलग कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66(2) के तहत DGP रावाडा ए चंद्रशेखर को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी वीना, MLA पी ए मोहम्मद रियास और अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।

DGP ने मामला दर्ज करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई से पहले कानूनी राय लिए जाने की उम्मीद है।

ED की जांच के नतीजों के अनुसार, पिनाराई विजयन को कथित तौर पर वीना के माध्यम से CMRL से 3.28 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर मिले थे। यह पैसा कथित तौर पर उनकी अब बंद हो चुकी IT फर्म एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस के जरिए भेजा गया था। एजेंसी ने रियास और दुबई में फंड के कथित ट्रांसफर को लेकर भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की अदालत में पुष्टि नहीं हुई है।

रियास के दोस्त और बिजनेसमैन हसन वारिस द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जांच पर भी सवाल उठे हैं। वारिस ने एक हलफनामा देकर अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर पर तलाशी के बाद ED द्वारा दर्ज किया गया उनका बयान स्वेच्छा से नहीं दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर उन्होंने रियास के खिलाफ बयान नहीं दिया तो अधिकारियों ने उनकी बेटी को मामले में फंसाने की धमकी दी थी।

वारिस ने इस बात से इनकार किया कि रियास ने उन्हें दुबई ट्रांसफर करने के लिए पैसे दिए थे और उन्होंने अपना पिछला बयान वापस लेने की मांग की। ED ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। ED का कहना है कि जांच के दौरान बयान दर्ज कराने वाले लोगों का बाद में अपने बयान से मुकर जाना ऐसे मामलों में एक आम रणनीति है।

Tags: