तमिलनाडु की 3 वित्तीय कंपनियों ने 2 लाख जमाकर्ताओं से 8,625 करोड़ रुपये ठगे: EOW

चेन्नई: तमिलनाडु में तीन वित्तीय संस्थान जो आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच के दायरे में हैं, ने अपनी जमा राशि पर अत्यधिक ब्याज दरों का वादा करके जनता से 8,625 करोड़ रुपये की ठगी की है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी के निदेशक देश छोड़कर भाग न जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए लुक आउट नोटिस जारी किए गए हैं।पुलिस जांच के दायरे में आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, एल्पिन-ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड और वेल्लोर स्थित एलएनएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस हैं। पुलिस अब तक आरुधरा के दो और एल्फिन से जुड़े 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

मंगलवार को, एलएनएस आईएफएस के एक 40 वर्षीय एजेंट ने वेल्लोर में अपने घर पर आत्महत्या कर ली, एक सुसाइड नोट को पीछे छोड़ दिया जिसमें जांचकर्ताओं को जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा गया था। ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जयचंद्रन ने बुधवार को कहा कि इन तीन कंपनियों में कम से कम दो लाख लोगों ने जमा किया है।"ये वित्तीय संस्थान एक पोंजी योजना की तरह काम करते हैं। लग्जरी होटलों में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए जमाकर्ताओं को बहकाया जाता है। वे शुरू में निवेशकों के एक वर्ग को भुगतान करते हैं और अधिक निवेशकों को लाने के लिए उनका उपयोग करते हैं, "एसपी ने एक मीडिया सभा में कहा।

आरुधरा ने 93,000 से अधिक निवेशकों से जमा के रूप में 2,124 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। इसमें से करीब 85 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। Elfin-e-com में लगभग 7,000 निवेशक हैं और इसने रु. जमा के रूप में 500 करोड़, जबकि वेल्लोर स्थित एलएनएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस में एक लाख से अधिक निवेशक हैं और जमा के रूप में लगभग 6,000 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। धोखाधड़ी (420) और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 सहित आईपीसी की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे; तमिलनाडु जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम दूसरों के बीच में।