Punjab : 30 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
Punjab पंजाब : जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने 200.05 करोड़ रुपये के फर्जी बिलों के आधार पर 30.52 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अवैध रूप से दावा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कथित मास्टरमाइंड सतवीर सिंह सेखों ने अपने द्वारा प्रबंधित फर्मों बटाला मेटल इंडस्ट्रीज, एचएस स्टील इंडस्ट्रीज और सिटीजन इंडस्ट्रीज के माध्यम से धोखाधड़ी की।
पहली फर्म एमएस स्क्रैप, एचआर कॉइल और ईआरडब्ल्यू पाइप के व्यापार में लगी हुई थी। तलाशी अभियान के दौरान सतवीर सिंह के आवासीय और आधिकारिक परिसर से एक कंप्यूटर और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। वह इनमें से एक फर्म में पार्टनर था और अन्य दो को अपनी पत्नी और ड्राइवर के नाम पर चलाता था। सतवीर ने कथित तौर पर सीजीएसटी अधिनियम के तहत किए गए अपराधों को कबूल कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।