Punjab,पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (वीएमएसएल) के खिलाफ चल रही जांच में लग्जरी वाहन, 3 लाख रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। ईडी अधिकारियों ने 17 जनवरी को गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवस एलएलपी, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में 11 स्थानों पर किए गए तलाशी अभियान के दौरान ये जब्तियां कीं। यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई।
जब्त वाहनों में फोर्ड एंडेवर, मर्सिडीज जी-वैगन, टोयोटा वेलफायर, लेक्सस कार और दो बाइक शामिल हैं। ईडी ने उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस द्वारा बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी की जांच से पता चला है कि वीएमएसएल ने अन्य समूह संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को क्लाउड पार्टिकल बेचने और उच्च किराये के रिटर्न के वादे पर उन पार्टिकल्स को वापस पट्टे पर देने के नाम पर पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जबकि इसके लिए उनके पास कोई पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था। वीएमएसएल और समूह की फर्मों ने लग्जरी वाहन खरीदकर और शेल संस्थाओं के माध्यम से धन का लेन-देन करके अपराध की आय को डायवर्ट किया।