सात साल पुराने करोड़ों रुपये के 'पोंजी स्कीम' घोटाले में फरीदकोट पुलिस ने तीन सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आज आरोपी मोनिका तुली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है. बड़े लाभ का भ्रम देकर लोगों को धोखा देने की इस पिरामिड जैसी योजना में, फरीदकोट पुलिस ने फरवरी 2017 में तीन लोगों - नीरज अरोड़ा, गौरव छाबड़ा और मोनिका तुली - जो कि अबोहर के सभी निवासी हैं, को लोगों से भारी मात्रा में धोखाधड़ी करने के कथित अपराध के लिए नामांकित किया था। यहां साल 2013 से 2016 तक का पैसा.
आरोपी रियल एस्टेट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक फर्म - नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड - का संचालन कर रहे थे। बताया जाता है कि इस पोंजी स्कीम के ज्यादातर पीड़ित अबोहर और फाजिल्का इलाके से हैं।
चूंकि आरोपी कथित तौर पर अबोहर क्षेत्र के एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता के करीबी थे, इसलिए आरोप है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के शासनकाल के दौरान पुलिस उन पर हाथ डालने में विफल रही। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था.
फरवरी 2023 में इस फर्म के निदेशकों में से एक गौरव छाबड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब शनिवार को फरीदकोट पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है. नीरज अरोड़ा अभी भी फरार है.
आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं होने पर 400 से अधिक शिकायतकर्ताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से संपर्क किया था, जिसके कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू की और इन तीन आरोपियों की 22.24 करोड़ रुपये की संपत्ति और बैंक जमा जब्त कर ली।
कुर्क की गई संपत्तियों में अबोहर, धार कलां, खरड़, गढ़शंकर, आनंदपुर साहिब के साथ-साथ मुलताई (मध्य प्रदेश) में 17.58 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 4.38 करोड़ रुपये की बैंक जमा शामिल हैं।
आरोप है कि आरोपियों ने पंजाब में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति आवंटित करने या कम समय में पैसे दोगुना करने के बहाने पीड़ितों से 45 करोड़ रुपये की ठगी की थी।
यह भी आरोप है कि आरोपियों ने चंडीगढ़ के साथ-साथ तलवाड़ा, आनंदपुर साहिब, गोबिंदगढ़, मोहाली, जीरकपुर, फिरोजपुर और पंजाब के मालवा क्षेत्र के अन्य शहरों में विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में निवेश के लिए ब्रोशर वितरित किए थे। ग्राहकों से कथित तौर पर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये वसूलने के बाद कंपनी ने पंजाब भर में अपने सभी शाखा कार्यालय बंद कर दिए थे।
मोनिका तुली की गिरफ्तारी के बाद अबोहर और फाजिल्का पुलिस की टीमें भी उससे पूछताछ के लिए फरीदकोट पहुंची थीं. उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.
पीड़ितों से 45 करोड़ रुपये ठगे गए
आरोपियों ने पंजाब में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति आवंटित करने या कम समय में पैसे दोगुना करने के बहाने पीड़ितों से 45 करोड़ रुपये की ठगी की थी। आरोप है कि आरोपियों ने चंडीगढ़, तलवाड़ा, आनंदपुर साहिब, गोबिंदगढ़, मोहाली, जीरकपुर, फिरोजपुर और पंजाब के मालवा क्षेत्र के अन्य शहरों में विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में निवेश के लिए ब्रोशर बांटे थे।