मनी लॉन्ड्रिंग मामला, Ludhiana और जयपुर में पर्ल्स की 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई

Punjab.पंजाब: डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने M/s PACL (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और उससे जुड़ी कंपनियों की 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है, जिनकी कीमत लुधियाना और जयपुर (राजस्थान) में 1,986.48 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई PACL द्वारा चलाई जा रही एक बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें एक सामूहिक निवेश योजना शामिल है। यह जांच 19 फरवरी, 2014 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B और 420 के तहत दर्ज एक मामले से संबंधित है। जांच में पता चला है कि आरोपी कंपनियों और व्यक्तियों ने एक अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसमें कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में पूरे भारत में लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी करके 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जुटाए गए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, निवेशकों को कैश और किस्तों में पेमेंट प्लान के ज़रिए निवेश करने के लिए लुभाया गया। उनसे गुमराह करने वाले दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिनमें समझौते, पावर ऑफ़ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेज़ शामिल थे। ज़्यादातर मामलों में, कोई ज़मीन नहीं दी गई और लगभग 48,000 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस नहीं किए गए। आगे की जांच में पता चला कि भोले-भाले निवेशकों से इकट्ठा किए गए फंड को विभिन्न संबंधित और गैर-संबंधित कंपनियों के ज़रिए भेजा गया और आखिरकार अब मृत निर्मल सिंह भंगू, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों, और PACL से संबंधित कंपनियों के बैंक खातों में जमा किया गया। फिर इन फंडों का इस्तेमाल कथित तौर पर अपने नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। ED ने अब तक भारत और विदेश में स्थित संपत्तियों सहित लगभग 7,589 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया है।