अवैध खनन मामला: हनी, सहयोगी 9.97 करोड़ रुपये के स्रोत का खुलासा करने में विफल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 

पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ ​​हनी और उनके साथी कुद्रतदीप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में यहां की पीएमएलए विशेष अदालत ने इस आधार पर आरोप तय किए हैं कि दोनों प्रथम दृष्टया 9.97 रुपये के स्रोत का खुलासा करने में विफल रहे हैं। छापेमारी के दौरान उनके पास से करोड़ों की बरामदगी।

बचाव पक्ष के वकील ने प्रस्तुत किया था कि छापे के दौरान बरामद की गई राशि हनी की वास्तविक आय थी, जो उसने "वैध स्रोतों" से अर्जित की थी और उसने तर्क दिया था कि यह राशि अपराध की आय नहीं थी।

लेकिन मंगलवार को तय किए गए आरोपों के विस्तृत आदेश (जिसकी प्रति अब उपलब्ध हो गई है) में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश रूपिंदरजीत चहल की अदालत ने कहा कि इस मामले में भूपिंदर हनी के परिसर से एक बड़ी राशि की वसूली की गई है, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने इस स्तर पर अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से कराई गई ई-नीलामी में कुदरतदीप को नवांशहर में मलिकपुर खनन स्थल 4,00,30,980 रुपये प्रति वर्ष और पहली किस्त 1 रुपये की राशि जमा करने पर आवंटित किया गया था. ,98,13,435, 25 मई, 2017 को उन्हें एक अनंतिम आवंटन संख्या जारी की गई थी।

ईडी ने बिंदु रखा था, "भुगतान आरएस ट्रेडिंग और पंजाब रियल्टर्स के माध्यम से किया गया था, जिनमें से आरोपी कुदरतदीप और हनी अन्य के अलावा भागीदार हैं।"

ईडी द्वारा जांच के दौरान आरोपी के परिसरों में तलाशी ली गई, जहां से 73 तौल की पर्ची बरामद की गई, जिससे पता चला कि 5 अक्टूबर 2017 से 6 मार्च 2018 की अवधि के दौरान आरोपी ने मलिकपुर में रेत की खुदाई की थी. 10,68,34,000 मूल्य की साइट, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने निचली तरफ रेत की खुदाई दिखाई थी।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह विवादित नहीं था कि मलिकपुर खनन स्थल कुदरतदीप को आवंटित किया गया था और भूपिंदर हनी खनन गतिविधियों में कुदरतदीप की सहायता कर रहा था, और दोनों आरोपी अवैध रूप से रेत खनन में सक्रिय रूप से शामिल थे।

यहां, पीएमएलए न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 3 में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को परिभाषित करने के लिए चुना, "जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पार्टी है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है। इसके छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण या उपयोग और इसे दागी संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा"।

अधिनियम की धारा 4 में धन शोधन के अपराध को करने के लिए दंड का प्रावधान है।

अदालत ने आदेश दिया: "मैंने दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर अपना विचारपूर्वक विचार किया है। यह एक स्थापित कानून है कि आरोप तय करने के चरण में, अदालत को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और सबूतों पर गहन और विस्तृत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग की सीमा न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि तक सीमित है और यदि न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध संदेह के उचित आधार मिलते हैं, तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करना उचित है। वर्तमान मामले में, प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अवैध रेत खनन में लिप्त होकर, दोनों आरोपी करोड़ों रुपये की अपराध की आय उत्पन्न करने की प्रक्रिया में शामिल थे। यह मानने का आधार है कि आरोपियों ने धन शोधन का अपराध किया है जैसा कि अधिनियम की धारा 3 के तहत वर्णित है और अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है। इसके अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट किया जाए।'