पंजाब Punjab: प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच के तहत गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स (जीबीपी) प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। मोहाली के सेक्टर 66 में एरोपोलिस सिटी में स्थित चार प्लॉट वाली संपत्तियों को मंगलवार को कब्जे में लिया गया। आर-1108, आर-1109, आर-1110 और आर-1111 सहित प्लॉट कुल मिलाकर 929.86 वर्ग गज के क्षेत्र में फैले हैं। पीएमएलए के तहत न्यायाधिकरण द्वारा 27 अप्रैल, 2023 को जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के बाद यह कब्जा लिया गया है।
कुर्क की गई संपत्तियां एक व्यापक जांच का हिस्सा हैं, जिसमें ईडी ने जीबीपी और संबंधित GBP and related संस्थाओं से संबंधित 305 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों की पहचान की है और उन्हें अनंतिम रूप से कुर्क किया है। जांच से पता चला कि GBP और उसके निदेशकों-सतीश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, रमन गुप्ता और विनोद गुप्ता ने बुकिंग राशि, आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए अग्रिम भुगतान और सुनिश्चित रिटर्न के वादों की आड़ में भारी मात्रा में धन एकत्र करके घर खरीदारों और निवेशकों को कथित रूप से धोखा दिया।
इन निधियों का उपयोग परियोजनाओं के विकास के लिए करने के बजाय, कथित रूप से धन को विभिन्न संबद्ध संस्थाओं, व्यक्तिगत खातों में डायवर्ट किया गया और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने के लिए उपयोग किया गया, जिससे निवेशकों को नई योजनाओं में और अधिक लुभाया गया। PMLA के तहत कई समन जारी किए जाने के बावजूद, निदेशक जांच में सहयोग करने में विफल रहे। 1 अगस्त को चंडीगढ़ की विशेष PMLA अदालत ने सभी चार निदेशकों को "घोषित व्यक्ति" घोषित किया। इसके बाद, ED ने GBP, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज की। शिकायत का संज्ञान लेते हुए, अदालत ने सभी आरोपियों को समन जारी किया।