Punjab.पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने मंगलवार को 48,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सिलसिले में पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और दिवंगत निर्मल सिंह भंगू की इससे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की। जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनमें आप के मोहाली विधायक कुलवंत सिंह का कार्यालय और आवास शामिल है। कथित तौर पर उन्हें पंजाब के सबसे अमीर विधायकों में से एक माना जाता है। जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो रियल एस्टेट डेवलपर से विधायक बने कुलवंत सिंह अपने घर पर नहीं थे और टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। ईडी ने राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर आवास पर भी छापेमारी की। पीएसीएल से जुड़े मामले में छापेमारी की गई, जिसमें 48,000 करोड़ रुपये की राशि के निवेशक धोखाधड़ी से संबंधित मामला शामिल है। पीएसीएल के निदेशकों ने कथित तौर पर निवेशकों के धन को कई स्थानों पर शेल कंपनियों में स्थानांतरित करके गबन किया था।
दिवंगत भंगू के सहयोगियों के खिलाफ पीएसीएल और इससे जुड़ी संस्थाओं की संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने के लिए एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। पिछले महीने ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पर्ल्स ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक निर्मल सिंह भंगू के दामाद हरसतिंदर पाल सिंह हेयर को गिरफ्तार किया था। यह मामला सीबीआई द्वारा पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, निर्मल सिंह भंगू (जिनकी अगस्त 2024 में मृत्यु हो गई) और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आधारित है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने कहा, "वे निवेशकों को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के संचालन में शामिल थे। इन योजनाओं के माध्यम से, पीएसीएल और उसके निदेशकों ने निवेशकों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया।" ईडी के अनुसार, हेयर पीएसीएल लिमिटेड की कई सहयोगी कंपनियों में निदेशक थे, जिनमें दो ऑस्ट्रेलियाई संस्थाएं - पर्ल्स ऑस्ट्रेलेशिया प्राइवेट लिमिटेड और ऑस्ट्रेलेशिया मिराज आई-प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। पीएसीएल और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर अपराध की आय (पीओसी) के 657.18 करोड़ रुपये को हेयर द्वारा नियंत्रित ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं में डायवर्ट किया। ट्रिब्यून ने 26 मार्च को मोहाली में पर्ल केस से जुड़े सेक्टर 104 में लगभग 50 प्लॉटों की अवैध बिक्री को उजागर किया था। इन प्लॉटों को उनके बाजार मूल्य के लगभग एक तिहाई पर बेचा गया है।