ईडी ने पीएमएलए मामले में पंजाब की कपड़ा कंपनी की 828 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुधियाना स्थित एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड की 828 करोड़ रुपये की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के रूप में अस्थायी रूप से चल/अचल संपत्ति को कुर्क किया है।
ईडी ने एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और 1,530 करोड़ रुपये की ऋण राशि की हेराफेरी के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी।
"ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से प्राप्त ऋण राशि को नियमों और शर्तों के उल्लंघन में सहायक कंपनियों में किए गए निवेश जैसे विभिन्न तौर-तरीकों का उपयोग करके धोखे से डायवर्ट किया था। ऋण का लाभ उठाया, "ईडी ने एक बयान में दुखी किया।
उल्लंघन संबंधित पक्षों को सामान और सेवाओं की खरीद के बहाने किए गए अग्रिम भुगतान के रूप में भी थे, जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए आवासीय संपत्ति की खरीद के अलावा कभी भी भौतिक नहीं थे, बिचौलियों के माध्यम से मशीनरी के आयात के बदले में किए गए भुगतान, जिसके लिए आयात चूक के बाद भी लंबित है। एजेंसी ने कहा कि 10 से अधिक वर्षों और निर्यात आय की प्राप्ति नहीं हुई है।