Amritsar अमृतसर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के जालंधर ज़ोनल ऑफिस ने पिछले हफ़्ते अमृतसर की कंपनी M/s पंजाब बासमती राइस लिमिटेड और उसके डायरेक्टरों व प्रमोटरों (जिनमें कुलविंदर सिंह मखनी और अन्य शामिल हैं) से जुड़ी छह जगहों—बिज़नेस और रिहायशी—पर तलाशी अभियान चलाया।
कंपनी और उसके प्रमोटरों व डायरेक्टरों पर 350.84 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है, जिससे केनरा बैंक की अगुवाई वाले छह बैंकों के समूह को नुकसान हुआ। ED ने CBI, नई दिल्ली द्वारा IPC की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(d) के तहत दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी।
ED के अनुसार, आरोपी कंपनी ने कथित तौर पर बैंक कंसोर्टियम के साथ 350.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल (डायवर्जन) किया, जिससे प्रमोटरों और डायरेक्टरों को फायदा हुआ। यह भी आरोप है कि कंपनी ने फर्जी कंपनियों को नकली स्टॉक बिक्री दिखाई, जिन्हें अपनी बही-खातों में देनदार (डेटर्स) के तौर पर दिखाया गया। इसके अलावा, स्टॉक के लेन-देन के लिए शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) का इस्तेमाल किया गया और उससे मिली रकम कथित तौर पर कैश में निकाल ली गई।
तलाशी के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ (इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित) और 8.50 लाख रुपये व 8,600 अमेरिकी डॉलर नकद बरामद किए गए और उन्हें प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया गया।