300 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली के दो घोटालेबाज गिरफ्तार
भुवनेश्वर: एक बड़ी सफलता में, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने 300 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली स्थित दो धोखेबाजों को गिरफ्तार किया। जीएसटी में, आईटीसी को संदर्भित किया जाता है। वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर लगने वाला कर जो बाहरी आपूर्ति पर देय कर से काट लिया जाता है।
डीजीजीआई की भुवनेश्वर जोनल इकाई के सूत्रों ने कहा, आरोपी एक बड़े घोटाले के मास्टरमाइंड हैं जिसमें फर्जी कंपनियां बनाना शामिल है। फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाए गए नकली चालान का उपयोग करके, दोनों विभिन्न राज्यों से इनपुट टैक्स क्रेडिट एकत्र करते थे।
“इस टीम ने कई व्यक्तियों की जानकारी के बिना उनके आधार और पैन कार्ड का उपयोग करके 50 से अधिक फर्जी कंपनियां खोली थीं। ऐसी फर्जी कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है और डीजीजीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ”सूत्रों ने कहा।
एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीजीजीआई अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जब वे राष्ट्रीय राजधानी से यहां पहुंचे। देशव्यापी घोटाले में शामिल दोनों ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के झूठे बिल बनाए हैं।
दोनों मोटर पार्ट्स और जूते जैसी वस्तुओं की खरीद और बाद में उन्हें नेपाल में निर्यात करने वाली कंपनियां चलाने का दावा कर रहे थे। “वे पहले ही फर्जी बिल बनाकर 1 करोड़ रुपये का आईटीसी ले चुके थे। वे फर्जी चालान जमा करके 1 करोड़ रुपये का रिफंड लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंचे, ”सूत्रों ने कहा।
सूत्रों ने कहा कि डीजीजीआई ने जीएसटी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और भुवनेश्वर में हालिया ऑपरेशन देश भर में शुरू किए गए उसके विशेष अभियान का हिस्सा है।