भुवनेश्वर में 16.96 करोड़ रुपये की फर्जी ITC जारी करने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार
BHUBANESWAR भुवनेश्वर: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय Directorate General of GST Intelligence (डीजीजीआई), भुवनेश्वर क्षेत्रीय इकाई ने फर्जी चालान जारी करने और धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास करने में कथित संलिप्तता के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि तीनों आरोपियों ने बिना माल की वास्तविक आपूर्ति के जाली चालान जारी करके 16.96 करोड़ रुपये की आईटीसी हड़प ली। मुख्य आरोपी दो फर्मों के पार्टनर और प्रोपराइटर के रूप में काम कर रहा था और उसने कई ठेकेदारों को फर्जी चालान जारी किए थे। उसने अवैध रूप से फर्जी आईटीसी पास किया और ऐसा करके चालान के मूल्य पर कमीशन कमाया।हालांकि, डीजीजीआई ने आरोपियों और इसमें शामिल फर्मों के नाम का खुलासा नहीं किया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी लेनदेन का जाल बनाने के लिए जीएसटी प्रावधानों में हेराफेरी की, जिससे सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ।
दूसरा आरोपी फर्मों में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था और मालिक के निर्देशों के तहत वित्तीय रिकॉर्ड संभालने, फर्जी बिक्री चालान, ई-वे बिल और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए जिम्मेदार था। सूत्रों ने बताया कि उसने धोखाधड़ी की योजना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई और फर्जी आईटीसी लेनदेन के जरिए कमाए गए कमीशन से पारिश्रमिक प्राप्त किया। तीसरा आरोपी सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर कार्यरत था और फर्मों और ठेकेदारों के बीच संपर्क बिंदु के तौर पर काम करता था। उसने उनकी चालान आवश्यकताओं के बारे में पूछताछ की थी और फर्जी चालान जारी करने में मदद की थी। उसने कमीशन का भुगतान नकद में लिया था, जिसे बाद में उसने मालिक के बैंक खाते में जमा कर दिया था। डीजीजीआई ने करदाताओं से जीएसटी कानून के प्रावधानों का पालन करने और सख्त दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अवैध लेनदेन में भाग लेने से बचने का आग्रह किया है।