Bhubaneswar भुवनेश्वर: एक महिला समेत छह लोगों ने एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए, प्रमुख डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फोनपे के अधिकारी बनकर और उच्च मूल्य के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करके भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से कथित तौर पर 16.71 करोड़ रुपये की ठगी की। उन्होंने कथित तौर पर सत्यापन के दौरान बैंक अधिकारियों को धोखा देने के लिए फोनपे का एक पूर्ण रूप से नकली कार्यालय स्थापित किया और अपने ऋण आवेदनों को स्वीकृत करने के लिए उच्च वेतनमान दिखाते हुए जाली वेतन पर्ची प्रस्तुत की। अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बुधवार को मुख्य आरोपी अनिर्बान पटनायक और उनकी पत्नी अनुपमा दाश को भुवनेश्वर से, तोफन राउत और सत्यभान राउत को नयागढ़ जिले के खंडापाड़ा से, तुकुना मलिक को कटक के बडम्बा से और फिरोज खान को पुरी जिले के काकटपुर से गिरफ्तार किया।
ईओडब्ल्यू ने एसबीआई, भुवनेश्वर (क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय) के प्रबंधक शिबा सुंदर साहू से शिकायत मिलने के बाद 12 अगस्त को इस संबंध में मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तीन आरोपियों सहित करीब 150 लोगों ने फोनपे के कर्मचारी बनकर बैंक से धोखाधड़ी से 161 एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन लिए। एसबीआई व्यक्तियों को 30 लाख रुपये तक का एक्सप्रेस क्रेडिट लोन देता है। मामला तब प्रकाश में आया जब उन्होंने लोन की राशि चुकाने में चूक की। आरोपियों ने कथित तौर पर फोनपे के फर्जी रोजगार रिकॉर्ड जमा करके नवंबर, 2022 और अक्टूबर, 2023 के बीच जयदेव विहार, पाटिया, रघुनाथपुर और झारपड़ा में बैंक की शाखाओं से क्रमशः 139, पांच, 11 और छह ऐसे लोन लिए।
जांच में पता चला कि अनिर्बान ने अपनी कंपनी पूर्वी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड चलाने के लिए यहां पाटिया इलाके में डीएलएफ साइबरसिटी में किराए पर एक ऑफिस लिया था। छह आरोपियों ने डिजिटल पेमेंट कंपनी के साइनबोर्ड लगाकर बिजनेस स्पेस को भुवनेश्वर में फोनपे के फर्जी क्षेत्रीय ऑफिस में बदल दिया। लोन मंजूर करने से पहले सत्यापन के लिए बैंक अधिकारियों के दौरे के दौरान उन्हें फर्जी ऑफिस दिखाया गया। उन्होंने फर्जी ईमेल पते भी खोले थे, जिनका इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया था कि लोन आवेदक फोनपे के कर्मचारी थे। उन्होंने फर्जी सैलरी स्लिप भी बनाई और लोन लेने वालों के पक्ष में तीन से चार महीने तक पैसे जमा किए, ताकि यह आभास हो सके कि उनके बैंक खाते आधिकारिक और असली हैं।
सूत्रों ने कहा कि ईओडब्ल्यू एसबीआई से लोन लेने वाले व्यक्तियों की सही संख्या की पुष्टि कर रहा है। "यह एक बहुत बड़ा घोटाला है और अनिर्बान सहित मास्टरमाइंड लोन लेने वालों को दी गई राशि का 35 प्रतिशत ले रहे थे। वित्तीय धोखाधड़ी में बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आगे की जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी," ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा।