ओडिशा में 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में पोंजी फर्म का निदेशक गिरफ्तार
अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ओडिशा और देश के अन्य हिस्सों में निवेशकों से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में बेंगलुरु स्थित पोंजी फर्म के निदेशक एस चित्रवेल (31) को गिरफ्तार किया।
आरोपी बेटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहा था, जिसे कथित तौर पर 2019 में गुआनहुआ वांग सहित तीन चीनी नागरिकों द्वारा स्थापित किया गया था। चित्रावेल वांग और उसके दो सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ऋण ऐप के ग्राहकों से जबरन अत्यधिक रकम इकट्ठा करने में शामिल था।
चित्रावेल उन बदमाशों की निगरानी करता था जो कर्ज लेने वालों, उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों और परिचितों की तस्वीरों से छेड़छाड़ करते थे। वे पीड़ितों से पैसे ऐंठने की कोशिश में उन्हें छेड़छाड़ की गई तस्वीरें भेजते थे।
हालाँकि, देश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद आरोपियों ने लोन ऐप्स बंद कर दिए। बाद में उन्होंने चीन में कमाई करने वाले ऐप विकसित किए और निवेशकों को अधिक रिटर्न देने के वादे पर पैसा जमा करने के लिए लुभाने के लिए उन्हें भारत में पंजीकृत कराया।
आरोपियों ने निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए जानी-मानी भारतीय हस्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। ईओडब्ल्यू की जांच से पता चला है कि वांग खच्चर निदेशकों के माध्यम से कम से कम दो अन्य कंपनियों, चेन्नई में गेमकैंप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और बेंगलुरु में बायरॉन्टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को भी नियंत्रित करता है।
भारत में वांग के सहयोगियों ने अवैध बैंक खाते, क्रिप्टोकरेंसी व्यापारियों की व्यवस्था की और गलत तरीके से कमाए गए धन को चीन में स्थानांतरित करने के लिए शेल कंपनियों की स्थापना की। “एमबीए डिग्री धारक चित्रवेल, 1 लाख रुपये के मासिक वेतन पर चीनी नागरिकों के लिए काम कर रहा था। उसे तमिलनाडु के अवियुर से गिरफ्तार किया गया, ”आईजी, ईओडब्ल्यू जय नारायण पंकज ने कहा।
अब तक, एजेंसी ने मामले के सिलसिले में विभिन्न बैंक खातों से 2.66 करोड़ रुपये से अधिक जब्त कर लिए हैं। आव्रजन ब्यूरो ने पहले वांग के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उन्होंने 2019 और 2020 के बीच छह बार भारत, ज्यादातर बेंगलुरु का दौरा किया था