ओडिशा ईओडब्ल्यू ने अखिल भारतीय क्रिप्टो पोंजी घोटाले का भंडाफोड़ किया, दो गिरफ्तार

एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा कि ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अखिल भारतीय क्रिप्टो करेंसी-आधारित पोंजी घोटाले का खुलासा किया है।

ईओडब्ल्यू ने एसटीए क्रिप्टो टोकन के प्रमुख गुरतेज सिंह सिद्धू (40) को श्री-गंगानगर, राजस्थान से और इसकी ओडिशा इकाई के प्रमुख निरोद दास को गिरफ्तार किया है। सिद्धू पंजाब के फरीदकोट के मूल निवासी हैं और निरोड ओडिशा के भद्रक जिले से हैं।

सिद्धू बार-बार गोवा, लोनावला, मुंबई, दिल्ली, फरीदकोट, भटिंडा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जैसी जगहों पर अपना ठिकाना बदल रहा था। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, डीएसपी सस्मिता साहू के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू की एक टीम उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार करने में सफल रही।

एक खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए कि ओडिशा में विशेष रूप से भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और क्योंझर जिलों में क्रिप्टो करेंसी-आधारित पोंजी घोटाला चलाया जा रहा है, ईओडब्ल्यू ने एक जांच की है।

जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू ने पाया कि एसटीए कुछ अपलाइन सदस्यों के माध्यम से इन जिलों में बहुत सक्रिय हैं और वे लोगों को इस योजना में शामिल होने और बहुत कम समय में भारी पैसा कमाने के लिए विभिन्न प्रचार उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं।

सदस्यों ने अपने दैनिक व्यवसाय में एसटीए टोकन को कानूनी निविदा की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि ओडिशा के 10,000 से अधिक लोग पहले ही इस योजना के सदस्य बन चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि इस पोंजी स्कीम के मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में 2 लाख से अधिक सदस्य (पैन इंडिया) हैं।

एसटीए (सोलर टेक्नो एलायंस) को सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स में यह वन-स्टॉप सौर प्रौद्योगिकी सेवा होने का दावा करता है।

हालाँकि एसटीए को आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जमा एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, यह क्रिप्टो टोकन की आड़ में एक बड़ी पोंजी (पिरामिड) योजना चलाता है। कंपनी अपने क्रिप्टो-पोंजी घोटाले को छुपाने के लिए हरित ऊर्जा, सौर प्रौद्योगिकी आदि जैसे सामाजिक रूप से लोकप्रिय शब्दों का उपयोग करती है।

एसटीए वेबसाइट आइसलैंड से होस्ट की जाती है, लेकिन इसका व्यवसाय और गतिविधि केवल भारत तक ही सीमित है और इसका नेतृत्व डेविड गीज़, एक युवा हंगेरियन (यूरोप) नागरिक करता है, जो कई बार भारत का दौरा कर चुका है।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, डेविड और गुरतेज सिद्धू दोनों ने ओडिशा सहित भारत में कई स्थानों की यात्रा की है और विभिन्न एसटीए कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्हें हमेशा शानदार जीवनशैली जैसे स्टार होटल, महंगी कारें, फैंसी कपड़े, बाउंसरों से घिरे रहना, मीटिंगों में हीरो की तरह स्वागत करना आदि का उपयोग करते हुए देखा जाता है।

पोंजी फर्म अपनी सदस्यता फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर कई प्रचार कार्यक्रम आयोजित करती है। वे भावी सदस्यों का ब्रेनवॉश करने के लिए ऐसी बैठकों में फैंसी होटल, प्रेरक वक्ता, संगीत, लंच/डिनर आदि का उपयोग करते हैं।

पिछले सप्ताह एसटीए ने गोवा के एक आलीशान सितारा होटल में भव्य जश्न मनाया था। इस बैठक में ओडिशा के कई लोगों सहित 1,000 से अधिक अप-लाइन सदस्यों ने भाग लिया। ईओडब्ल्यू अधिकारी ने कहा कि फिल्म स्टार गोविंदा इस बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और एसटीए का प्रचार/समर्थन करते हुए कुछ वीडियो जारी किए।

एसटीए की कार्यप्रणाली सदस्यों को यह वादा करके लुभाना है कि यदि वे इस योजना में शामिल होते हैं तो वे प्रति दिन 20 डॉलर से 3000 डॉलर कमाएंगे और अपने तहत और सदस्यों को जोड़ेंगे।

एसटीए के ओडिशा प्रमुख निरोद दास के बैंक खाते में 30 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन (क्रेडिट और डेबिट) देखा गया। इसके अलावा, उनके खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा है, जिससे पता चलता है कि इस घोटाले में बहुत सारा काला धन लगाया गया है। सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं.

ईओडब्ल्यू का अनुमान है कि इस घोटाले में 1000 करोड़ रुपये से अधिक (पूरे भारत में) शामिल थे। इसने निवेशकों और फिल्मी सितारों या मशहूर हस्तियों को ऐसी योजनाओं में निवेश या प्रचार करने से पहले कंपनी/संगठन की साख की जांच करने की सलाह दी है।