Odisha EOW ने 9.5 करोड़ रुपये के चेक क्लोनिंग मामले में जालसाज को गिरफ्तार किया

भुवनेश्वर Bhubaneswar : भुवनेश्वर/बारीपदा ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मयूरभंज में जिला परिषद के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के खाते से क्लोन चेक धोखाधड़ी के माध्यम से 9 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी में शामिल एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के नालपुर से आरोपी अजमेर मंडल को गिरफ्तार किया। सूत्र ने बताया कि उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया और गुरुवार को बालासोर की एक अदालत में पेश किया गया। इससे पहले, दो आरोपी व्यक्तियों पोमेश टेंभरे और घनश्याम आहूजा को क्रमशः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। मयूरभंज में बैंक ऑफ इंडिया की बारीपदा शाखा की मुख्य प्रबंधक सुजाता कानूनगो की शिकायत के आधार पर, पहले भंजपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में ईओडब्ल्यू ने अपने कब्जे में ले लिया। कानूनगो ने आरोप लगाया कि 10 और 18 अप्रैल को चार चेक जारी करके बैंक में डीएमएफ ट्रस्ट के खाते से 9,56,76,600 रुपये का अवैध लेनदेन किया गया है।

जाली या क्लोन चेक जारी करके जालसाजों ने जिला परिषद, मयूरभंज के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के खाते से 9,56,76,600 रुपये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीटी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर और पंजाब एंड सिंध बैंक में एसके एंटरप्राइजेज के नाम से दो अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। यह भी पाया गया कि पीटी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर और एसके एंटरप्राइजेज के खातों से यह रकम कई अन्य खातों में ट्रांसफर की गई," ईओडब्ल्यू के एक सूत्र ने बताया। अजमीर ईओडब्ल्यू, ओडिशा में दर्ज दो चेक क्लोनिंग मामलों में भी शामिल पाया गया। यह आरोपी एक बड़े गिरोह का सदस्य है, जिसका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे विभिन्न राज्यों में जटिल नेटवर्क है। ईओडब्ल्यू के एक सूत्र ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू को उस पूरे गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जो पिछले चार साल से इस तरह की ठगी कर रहा था।