ओडिशा ईओडब्ल्यू ने ऋण धोखाधड़ी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया

भुवनेश्वर: आर्थिक अपराध शाखा, भुवनेश्वर ने करोड़ों रुपये के ऋण धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप में ओडिशा के कटक जिले से एक पूर्व बैंक शाखा प्रबंधक (बीएम) को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पल्लसपल्ली शाखा, भुवनेश्वर के पूर्व अधिकारी स्वयं प्रकाश परिदा के रूप में हुई है, जो फरार था और उसे पहले ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

रिपोर्टों के अनुसार, परिदा ने कथित तौर पर अवैध रूप से 1.09 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया था। उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पलासपल्ली शाखा, भुवनेश्वर के बीएम, अजय कुमार खुंटिया की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2015-17 के दौरान, परिदा ने मैत्रेय मिश्रा (पहले गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपी) और अन्य के साथ मिलकर धोखाधड़ी से श्री भारत मोटर्स, सिटी मोटर्स, आदित्य मोटर्स, उत्कल ऑटोमोबाइल्स और के नाम पर कई बैंक खाते खोलने में कामयाबी हासिल की। राजपथ के.टी.एम., भुवनेश्वर, विभिन्न बैंकों जैसे सिंडिकेट बैंक, ओडिशा ग्राम्य बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके। इसके बाद, उन्होंने स्वीकृत ऋण राशि को विभिन्न बैंकों में खोले गए खातों में जमा करवा लिया और उसका दुरुपयोग किया।

गिरफ्तार आरोपी स्वयं प्रकाश परिदा मई 2015 से नवंबर 2017 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पल्लसपल्ली शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 24 वाहन ऋण और एक सीसी ऋण स्वीकृत किया है, जिसकी राशि 2 लाख रुपये से भिन्न है। जाली केवाईसी और ऋण दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर 'सेंट वाहन योजनाओं' के तहत 9.75 लाख रुपये तक। उन्होंने इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए मैत्रेय मिश्रा नाम के व्यक्ति के साथ साजिश रचकर फर्जी सहित विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर ऋण स्वीकृत किए और ऋण राशि को प्रतिष्ठित वाहन डीलरों के नाम पर खोले गए विभिन्न खातों में भेज दिया। जैसे श्री भारत मोटर्स, सिटी मोटर्स, आदित्य मोटर्स, उत्कल ऑटोमोबाइल्स और राजपथ के.टी.एम., फर्जी केवाईसी और आरओसी दस्तावेजों का उपयोग करके।

गिरफ्तार आरोपी स्वयं प्रकाश परिदा की मिलीभगत से आरोपी मिश्रा द्वारा धोखाधड़ी से खाते खोले और प्रबंधित किए गए थे, और वह खातों का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था। अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर उनकी जानकारी के साथ या बिना उनकी जानकारी के धोखाधड़ी से ऋण राशि स्वीकृत की गई

खरीदे गए वाहनों को अंततः कुछ प्रतिष्ठित वाहन डीलरों के नाम पर फर्जी केवाईसी और आरओसी दस्तावेजों का उपयोग करके मिश्रा द्वारा खोले गए खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में ऋण राशि का दुरुपयोग किया गया

मिश्रा और वर्तमान दोनों ने परिदा सहित अन्य पर आरोप लगाया।

जांच में पता चला कि रुपये की रकम बरामद हुई है. 24 वाहन ऋण और एक सीसी ऋण के संबंध में 1.09 करोड़ रुपये अवैध रूप से स्वीकृत/वितरित किए गए हैं, और आरोपी व्यक्तियों द्वारा राशि का दुरुपयोग किया गया था। वाहनों की खरीद के लिए ऋण स्वीकृत किए गए, लेकिन फर्जी बीमा प्रमाणपत्र, कवर नोट, भुगतान

वाहनों के संबंध में रसीदें बिना किसी वाहन की खरीद के प्रस्तुत की गईं। यहां तक कि, ऋणदाता बैंक के पास वाहनों का कोई बंधक भी नहीं था। परिणामस्वरूप, बैंक किसी भी सह-पार्श्व सुरक्षा के अभाव में ऋण राशि की वसूली नहीं कर सका और इस प्रकार उसे भारी नुकसान हुआ। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आगे की जांच जारी है।