एमपी का मूल निवासी डीएमएफ फंड से 9.56 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

भुवनेश्वर : अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मयूरभंज के जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड से 9.56 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में मध्य प्रदेश के मूल निवासी को गिरफ्तार किया है।

बालाघाट के बंगालीटोला के आरोपी पोमेश टेंभरे ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित एक गांव में छिपा हुआ था। उसे ईओडब्ल्यू ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और मध्य प्रदेश पुलिस की सहायता से पकड़ा और ओडिशा लाया गया। उन्हें सोमवार को बालासोर के ओपीआईडी कोर्ट में पेश किया गया।

ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच मयूरभंज पुलिस से अपने हाथ में ले ली थी। जिला परिषद का डीएमएफ खाता बैंक ऑफ इंडिया में है। शिकायत में बैंक के मुख्य प्रबंधक ने कहा था कि 10 और 18 अप्रैल को चार चेक देकर खाते से 9.56 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लेनदेन किया गया।

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने पाया कि जिला परिषद का बचत खाता बैंक ऑफ इंडिया की बारीपदा शाखा में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से है। जालसाजों ने जाली/क्लोन किए गए चेक तैयार किए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीटी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स और पंजाब एंड सिंध बैंक में एसके एंटरप्राइजेज के नाम पर पंजीकृत दो खातों में 9,56,76,600 रुपये ट्रांसफर करने में कामयाब रहे।

पैसा आगे अन्य बैंक खातों में भेज दिया गया। कुल राशि में से 5 करोड़ रुपये से अधिक को ब्लॉक कर दिया गया और 33 खातों में पड़े 13.56 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए। “पोमेश टेंभरे पीटी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स के मालिक/हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी हैं। फर्म के बैंक खाते में 2.68 करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर किए गए। ईओडब्ल्यू आईजी, जय नारायण पंकज ने कहा, ''स्वयं निकासी करने के अलावा, टेंभरे ने कई अन्य खातों में पैसे ट्रांसफर किए थे।''

ईओडब्ल्यू ने कहा कि टेंभारे एक बड़े गिरोह का सदस्य है जिसका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जटिल नेटवर्क है। एजेंसी ने समूह के सदस्यों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए हैं। सूत्रों ने कहा, वे पिछले चार वर्षों से इस तरह के घोटालों में लगे हुए हैं।

गिरोह के सदस्य चेक की क्लोनिंग, कई बैंक खाते खोलना और संचालित करना, स्थानीय दलालों और अन्य की मदद से सूचना नेटवर्क बनाए रखना जैसी सावधानीपूर्वक योजना बनाकर अपराध कर रहे थे। ईओडब्ल्यू ने कहा कि आगे की जांच जारी है और समूह के मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

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