Odisha ओडिशा : एक विशेष अदालत ने बहु-राज्यीय चिटफंड घोटाले में रोज वैली समूह के प्रमोटर गौतम कुंडू और शिबामय दत्ता के खिलाफ आरोप तय किए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर, खोरधा में जिला और सत्र न्यायालय परिसर की विशेष अदालत (पीएमएलए) ने आरोपी युगल के खिलाफ आरोप तय किए, जिससे जब्त संपत्तियों को वैध दावेदारों को वापस करने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले, ईडी ने रोज वैली चिटफंड घोटाले में 2014 और 2015 में 332 करोड़ रुपये (ब्याज सहित वर्तमान मूल्य 400 करोड़ से अधिक) की चल संपत्ति जब्त की थी। रोज वैली समूह के खिलाफ मामले की जांच ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय और अगरतला उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की जा रही थी। कोलकाता क्षेत्र में, एक मामले में 12.36 करोड़ रुपये, कुल 1.54 करोड़ रुपये के अर्जित ब्याज के साथ जब्त किए गए थे। 19.40 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित संपत्ति निपटान समिति (ADC) को सौंप दी गई है और पीड़ितों को वापस कर दी गई है। 147.64 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1,025.04 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति सहित 1,172.68 करोड़ रुपये की संपत्ति भी ईडी कोलकाता द्वारा जब्त की गई है और उसे वापस करने की प्रक्रिया चल रही है।
गुवाहाटी में 38.30 करोड़ रुपये की संपत्ति सुरक्षित की गई है, जबकि अगरतला में 8.01 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गई है।
ईडी ने कहा कि ईडी इन मामलों में आरोप तय करने में तेजी ला रहा है और धोखाधड़ी के सही दावेदारों और पीड़ितों को इन संपत्तियों के त्वरित मुद्रीकरण और वापसी के लिए एक व्यक्ति वाली संपत्ति निपटान समिति के साथ मिलकर काम कर रहा है।