एक सुनार कथित तौर पर नकली सोने की पुष्टि करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में गया, जिसके एवज में बैंक द्वारा बालासोर जिले में 14 व्यक्तियों को 50 लाख रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया। बैंक की बालासोर शाखा में शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस ने सुनार सहित सात लोगों को हिरासत में लिया है, जिनका इसी तरह की धोखाधड़ी का इतिहास रहा है।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 14 व्यक्तियों ने एक वर्ष की अवधि के लिए आभूषणों के बदले बैंक से पांच लाख रुपये का स्वर्ण ऋण लिया था। हालाँकि, एक केंद्रीय ऑडिट टीम को सत्यापन के दौरान जालसाजी का पता चला जिसके बाद बैंक ने पुलिस को मामले की सूचना दी।
जाहिर तौर पर सुनार को कर्जदारों द्वारा गिरवी रखी गई पीली धातु की प्रामाणिकता प्रमाणित करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके प्रमाणीकरण के आधार पर, बैंक ने पिछले एक वर्ष के दौरान 14 ग्राहकों को ऋण दिया।
बालासोर एसपी सागरिका नाथ ने कहा, केंद्रीय टीम को सोने की गुणवत्ता के बारे में संदेह था और उसने एक अन्य सुनार की मदद ली, लेकिन पता चला कि गिरवी रखे गए गहने नकली थे।
बैंक की एफआईआर के आधार पर लोन धारकों और सुनार के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 409, 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. छह कर्जदारों के साथ सुनार को हिरासत में लिया गया, जबकि सात अन्य फरार हैं।
जांच में यह भी पता चला कि आरोपी सुनार के खिलाफ बालासोर औद्योगिक नगर में भी इसी तरह के एक मामले में मामला दर्ज किया गया था. उसके खिलाफ मयूरभंज जिले के बैसिंगा थाने में भी एक और मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस उन आरोपों की भी जांच कर रही है कि सुनार ने अपने साथियों से उनके नाम पर ऋण के लिए आवेदन करवाया था। प्रक्रिया से अनभिज्ञ उनमें से कुछ ने उसे पैसे लौटा दिए लेकिन आरोपियों ने बैंक को उसका भुगतान नहीं किया।