400 करोड़ रुपये खेल घोटाले में Odisha के बोनाई के दो युवकों सहित चार गिरफ्तार
राउरकेला ROURKELA: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बोनाई में छह स्थानों पर छापेमारी के करीब तीन सप्ताह बाद, एजेंसी ने शनिवार को उप-विभाग से दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर फीविन ऐप का इस्तेमाल करके ऑनलाइन गेमर्स से 400 करोड़ रुपये की ठगी की। ईडी, कोलकाता ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बोनाई के अरुण साहू और आलोक साहू के साथ बिहार के चेतन प्रकाश और तमिलनाडु के जोसेफ स्टालिन को गिरफ्तार किया। अरुण और आलोक, दोनों 20 के दशक के मध्य में, बोनाई के गोगुआ गाँव के हैं और कम समय में ही खूब पैसा कमाते हुए 'रिचार्ज पर्सन' के रूप में काम करते थे। ईडी द्वारा जांच कोलकाता के कोसीपोर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और साजिश के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की गई थी।
ईडी, कोलकाता ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि चीनी नागरिक भारतीयों की मदद और समर्थन से ऐप का संचालन कर रहे थे। ऐप के ज़रिए भोले-भाले ऑनलाइन गेमर्स से जुटाए गए पैसे को कई लोगों (जिन्हें रिचार्ज पर्सन कहा जाता है) के बैंक खातों में जमा किया जाता था, जिन्होंने कुछ कमीशन के बदले ऐप मालिकों को अपने खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। राउरकेला के रहने वाले अरुण और आलोक ने 'रिचार्ज पर्सन' के तौर पर काम किया और फीविन ऐप से उनके बैंक खातों में आए पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया। उन्होंने बिनेंस नामक विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी जमा की और उसे लॉन्ड्र किया। एजेंसी ने कहा कि पटना के रहने वाले इंजीनियर प्रकाश ने 'रिचार्ज पर्सन' को भारतीय रुपये को यूएसडीटी (यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी) की क्रिप्टोकरेंसी में बदलने में मदद करके मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई।
चेन्नई के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टालिन ने गांसु प्रांत के चीनी नागरिक पाई पेंग्युन को स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड का सह-निदेशक बनने में मदद की, जो उनके स्वामित्व वाली कंपनी है। पेंग्युन ने स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड के खाते का इस्तेमाल बल्क भुगतान के लिए किया, जिसके लिए स्टालिन को चीनी संचालकों द्वारा नियंत्रित वॉलेट से अपने बिनेंस खाते में क्रिप्टो करेंसी के रूप में धनराशि प्राप्त हुई। उसने बिनेंस पर पी2पी मोड में क्रिप्टो बेचकर यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी को भारतीय मुद्रा में बदल दिया। धोखाधड़ी से करीब 400 करोड़ रुपये जुटाए गए और यह रकम चीनी नागरिकों के आठ बिनेंस वॉलेट में जमा कर दी गई।