भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अर्थ तत्व ग्रुप ऑफ कंपनीज चिटफंड घोटाले की जांच के तहत राज्य की राजधानी सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी के दौरान लाखों रुपये की नकदी और सोने के आभूषण जब्त किए।
ईडी ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को की गई तलाशी के दौरान बिना तारीख वाले चेक, सेल डीड एग्रीमेंट, डिजिटल डिवाइस, 23 लाख रुपये नकद, लगभग 35 लाख रुपये की एक ऑडी क्यू3 एसयूवी और 24.15 लाख रुपये के आभूषण सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। शुक्रवार को बयान.
एटी ग्रुप घोटाले से जुड़ी खोजें कुछ वर्षों के अंतराल के बाद हुईं। “एटी ग्रुप घोटाले में ईडी की जांच पूरी नहीं हुई थी। आगे की जांच के दौरान, पोंजी घोटाले में कुछ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई और तदनुसार जब्ती की गई, ”सूत्रों ने कहा। ईडी ने एटी ग्रुप के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर घोटाले की जांच शुरू की थी।
जांच से पता चला कि पोंजी फर्म नियामक अधिकारियों से अनिवार्य अनुमति प्राप्त किए बिना लोगों से जमा राशि के फर्जी संग्रह में लिप्त थी। एटी ग्रुप ने पोंजी निवेश घोटाला चलाने के लिए अलग-अलग रियल एस्टेट कंपनियों और ऐसी अन्य परस्पर जुड़ी संस्थाओं का गठन किया था। अब तक अपराध से प्राप्त 135 करोड़ रुपये की रकम कुर्क की जा चुकी है।
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