ईडी ने ओडिशा में बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में 3 कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया
सर्स एआरएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मेसर्स अनिल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके सीएमडी/निदेशकों के खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में आरोप पत्र दायर किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत।
हाल ही में आरोप पत्र दाखिल करने के अलावा, केंद्रीय एजेंसी ने यहां विशेष अदालत (पीएमएलए) से मामले के संबंध में दोषसिद्धि और संपत्ति जब्ती के आदेश पारित करने का भी अनुरोध किया। ईडी ने इससे पहले भुवनेश्वर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ कथित धोखाधड़ी के आरोप में तीन कंपनियों और उनके निदेशकों की 21.19 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
जांच के दौरान, ईडी अधिकारियों ने स्थापित किया कि एआरएसएस ने मध्य प्रदेश में दमोह-हीरापुर सड़क परियोजना के निर्माण कार्य को निष्पादित करने के लिए ऋण लिया था। हालाँकि, कंपनी समय पर निर्माण कार्य पूरा करने में विफल रही जिसके लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया था।
सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर सड़क परियोजना के लिए ऋण राशि का उपयोग नहीं किया और एकमुश्त निपटान के रूप में 40 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 22.42 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया।