क्रिप्टो-पोंजी घोटाला: तीन और आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी

भुवनेश्वर: ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में मल्टीकोर एसटीए टोकन क्रिप्टो-पोंजी घोटाले की जांच में, आव्रजन ब्यूरो ने धोखाधड़ी मामले के संबंध में तीन और व्यक्तियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया।

ईओडब्ल्यू ओडिशा के अनुरोध पर, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार और भूरा राम के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था, सभी राजस्थान के हैं।

ईओडब्ल्यू ओडिशा की विज्ञप्ति के अनुसार, ये तीनों एसटीए टोकन के भारत प्रमुख गुरतेज सिंह सिद्धू के करीबी सहयोगी हैं और क्रिप्टोकरेंसी-आधारित पोंजी स्कीम के वित्तीय और तकनीकी प्रबंधन की देखभाल करते हैं। वे सबसे अधिक कमाई करने वाले भी हैं और एसटीए पिरामिड के शीर्ष अधिकारियों में से एक हैं।

ईओडब्ल्यू ओडिशा को संदेह है कि शीर्ष अप-लाइन सदस्य भारत छोड़कर दुबई या थाईलैंड भागने की योजना बना रहे हैं।

इससे पहले, हंगरी के नागरिक डेविड गीज़, जो एसटीए टोकन फर्म के वैश्विक प्रमुख हैं, के खिलाफ एलओसी जारी किया गया था।

अब तक, ईओडब्ल्यू ने 1000 करोड़ रुपये के क्रिप्टो-पोंजी घोटाले में गुरतेज सिंह सिद्धू सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य दो थे निरोद दास, जो क्रिप्टो-पोंजी फर्म के ओडिशा प्रमुख हैं, और रत्नाकर पलाई, जो सिद्धू के प्रमुख सहयोगी और एसटीए के प्रचार प्रमुख/सोशल मीडिया प्रभावकार हैं। तीनों पर आईपीसी की धारा 420/467/468/471/120-बी और पीसीएमएस एक्ट की धारा 4/5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी-आधारित पोंजी योजना ओडिशा में विशेष रूप से भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और क्योंझर जिलों में सक्रिय थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने जांच की। जांच के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी अपने सदस्यों की मदद से लोगों को बहुत कम समय में उच्च रिटर्न का लालच देकर योजना में शामिल होने के लिए विभिन्न प्रचार उपकरणों का उपयोग कर रही थी।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि सदस्यों ने अपने दैनिक व्यवसाय में कानूनी निविदा की तरह एसटीए टोकन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि ओडिशा के 10,000 से अधिक लोग पहले ही इस योजना के सदस्य बन चुके हैं। इस योजना/घोटाले के 2 लाख से अधिक सदस्य (अखिल भारतीय) हैं जो मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में हैं।