एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) ने 1,000 करोड़ रुपये के अखिल भारतीय पोंजी और क्रिप्टोकरेंसी-आधारित घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए हंगरी के नागरिक डेविड गीज़ के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है।
डेविड सोलर टेक्नो अलायंस (एसटीए) का एक वरिष्ठ कर्मचारी था, यह कंपनी कथित तौर पर लोगों से जमा राशि प्राप्त करती थी और लोगों से धोखाधड़ी करती थी। वह संदिग्ध कंपनी के एक अन्य वरिष्ठ कर्मचारी गुरतेज सिंह सिद्धू का करीबी सहयोगी भी था। गुरतेज की व्हाट्सएप चैट से संकेत मिलता है कि वह डेविड को हर महीने 15,000 डॉलर (12.44 लाख रुपये) भेज रहा था।
डेविड 2022-2023 में दो बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और करीब 25 दिन रुके थे। अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका और तुर्की की यात्रा की और देश की अपनी अगली यात्रा के दौरान पोलैंड की यात्रा की। अपनी यात्राओं के दौरान, हंगेरियन ने ओडिशा, झारखंड, नई दिल्ली, पंजाब और गोवा जैसी जगहों की यात्रा की। ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सूत्रों ने बताया कि ओडिशा में उन्होंने भुवनेश्वर और भद्रक का दौरा किया।
पर्यटक वीजा जारी किए जाने के बावजूद, डेविड विदेश मंत्रालय (एमईए) के नियमों का उल्लंघन करते हुए एसटीए की व्यावसायिक और प्रचार गतिविधियों को अंजाम देने में लगा हुआ था। ओडिशा ईओडब्ल्यू विदेश मंत्रालय को डेविड द्वारा किए गए उल्लंघनों से अवगत कराएगा और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करेगा।
ईओडब्ल्यू द्वारा घोटाले के संबंध में मामला दर्ज करने के बाद, डेविड ने कथित तौर पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। हालाँकि, उनके भारतीय सहयोगी उनकी AI-जनित तस्वीरों और आवाज़ का उपयोग करके YouTube पर वीडियो अपलोड करना जारी रखते हैं। ईओडब्ल्यू की जांच से पता चला है कि डेविड पिछले एक साल से सक्रिय था और उससे पहले नीदरलैंड का एक नागरिक कंपनी के संचालन में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा था।
ईओडब्ल्यू के एक सूत्र ने कहा, पोंजी घोटाले में डच नागरिक की संलिप्तता की जांच चल रही है। आरोपी गलत तरीके से कमाए गए पैसे को क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के जरिए ठग रहे थे। अब तक, एजेंसी ने गुरतेज, एसटीए के ओडिशा प्रमुख निरोद दास और फर्म के एक अन्य सदस्य - रत्नाकर पालेई को गिरफ्तार किया है।