नागालैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामला ईडी ने 299 लोगों, 76 चीनी संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज
कोहिमा: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नागालैंड के दीमापुर में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत में कानूनी शिकायत दर्ज की है।
शिकायत में 299 आरोपी व्यक्तियों और चीनी हितों द्वारा नियंत्रित 76 संस्थाओं, 10 चीनी मूल के निदेशकों और दो अन्य विदेशी संस्थाओं के नाम शामिल हैं।
विशेष अदालत ने 5 मार्च, 2024 को अभियोजन शिकायत में वर्णित मनी लॉन्ड्रिंग अपराध को स्वीकार किया। यह निर्णय इस निष्कर्ष पर आधारित था कि 299 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया था और इकाइयाँ।
ईडी ने कोहिमा में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।
जांच उस घोटाले से संबंधित है जिसमें निवेशकों को निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे के साथ धोखा देना शामिल है, कथित तौर पर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन के लिए। अपराधियों ने कथित तौर पर इस योजना के लिए "एचपीजेड टोकन" नामक एक ऐप-आधारित टोकन का उपयोग किया था।
ईडी की जांच में पाया गया कि कई बैंक खाते और मर्चेंट आईडी फर्जी संस्थाओं द्वारा खोले गए थे। इन संस्थाओं में डमी निदेशक या मालिक थे और इनका उपयोग पूरी तरह से अपराध की आय को घुमाने या कम करने के लिए किया जाता था। ये धनराशि अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के साथ-साथ बिटकॉइन माइनिंग में निवेश के माध्यम से धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी।
निवेशकों को रुपये के रिटर्न का वादा किया गया था। रुपये के निवेश पर तीन महीने के लिए प्रति दिन 4,000 रुपये। 57,000. हालाँकि, एक बार भुगतान करने के बाद, योजना संचालकों ने वादा किए गए रिटर्न को जारी रखने के बजाय अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया।
इससे पहले, ईडी ने देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप रुपये जब्त कर लिए गए थे। विभिन्न बैंकों और आभासी खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा 176.67 करोड़ रुपये रखे गए।
इसके अतिरिक्त, रुपये की चल और अचल संपत्ति। डमी संस्थाओं के नाम पर रखे गए 278.70 करोड़ रुपये जब्त किए गए। कुल जब्ती एवं कुर्की राशि रु. 455.37 करोड़.