मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली HC ने द क्विंट के संस्थापकों को विदेश यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को द क्विंट समाचार मंच के संस्थापक राघव बहल और उनकी पत्नी और सह-संस्थापक रितु कपूर को 2 से 9 सितंबर के बीच व्यावसायिक बैठकों के लिए लंदन और न्यूयॉर्क की यात्रा करने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति अमित बंसल की अध्यक्षता वाली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दंपति के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को भी निलंबित कर दिया है।

न्यायमूर्ति बंसल ने बहल और कपूर को 17 सितंबर को या उससे पहले भारत लौटने की अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए एक शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, साथ ही उन्हें अपनी यात्रा कार्यक्रम भी जमा करने को कहा।

अदालत का आदेश अतीत में दी गई इसी तरह की यात्रा अनुमतियों के अनुपालन के उनके पूर्व रिकॉर्ड पर आधारित था।

जोड़े का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील अभिमन्यु भंडारी ने कहा कि आवेदकों ने पहले यात्रा नियमों का पालन किया था और निर्धारित के अनुसार भारत लौट आए थे।

हालाँकि, ईडी ने आवेदनों का विरोध किया, संस्थापकों के खिलाफ गंभीर आरोपों का हवाला दिया और चिंता व्यक्त की कि उनकी विदेशी संपत्ति को देखते हुए वे वापस नहीं लौट सकते।

आवेदकों के यात्रा नियमों के अनुपालन के पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति बंसल ने कहा: "तदनुसार, मैं आवेदनों को अनुमति देना उचित समझता हूं। उक्त तिथियों पर एलओसी निलंबित है।"

इस साल जनवरी में, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने बहल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी और कहा था कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है और याचिका समय से पहले है।

“आरोप अभी सुनवाई के चरण तक नहीं पहुंचे हैं। अपराध की आय उत्पन्न हुई है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है और उक्त कारण से, आज की याचिका समय से पहले है और खारिज कर दी गई है, ”उन्होंने कहा था।

कोर्ट ने बहल के खिलाफ जारी एलओसी को रद्द करने से भी इनकार कर दिया था.

बहल के खिलाफ एलओसी खोलने के संबंध में, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा था कि इसे रद्द करना "समय से पहले" होगा, जिससे उन्हें विदेश यात्रा करने के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

अदालत ने कहा था, "इस स्तर पर एलओसी को रद्द करना समय से पहले होगा, हालांकि, याचिकाकर्ता ने अतीत में यात्रा की है और उसे काम के लिए यात्रा करने की जरूरत है। वास्तविक मामले में और व्यापार के लिए विदेश यात्रा करने की याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता है।" .

ईडी ने बहल द्वारा लंदन में एक संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए लगभग 2.45 करोड़ रुपये के फंड का कथित तौर पर खुलासा न करने के लिए आयकर विभाग द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की थी।

यह मामला 2019 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।