आइजोल: इसे न केवल मिजोरम, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी कहा जा सकता है, मिजोरम पुलिस ने रुपये की धोखाधड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में सात बाहरी या गैर-स्थानीय निवासियों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि एक निजी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के खिलाफ 150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मिजोरम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनिल शुक्ला ने कहा कि इस घोटाले में पांच स्थानीय कार डीलर भी शामिल थे, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ।
उन्होंने कहा कि यह घटना 20 मार्च को सामने आई जब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) ने असम के तेजपुर निवासी अपने मिजोरम क्षेत्र के बिजनेस मैनेजर जाकिर हुसैन (41) के खिलाफ कथित तौर पर साजिश रचने के आरोप में आइजोल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वाहन ऋण वितरण के दौरान धोखाधड़ी।
उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर 29 मार्च को आइजोल के अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया गया था।
एमएमडीएसएल मुख्य रूप से वाहन ऋण के वितरण का काम करती है।
इसके बाद, पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआईडी ललहुलियाना फैनई की देखरेख में गठित 11 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2020 से शुरू होकर पिछले चार वर्षों से चल रही धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, शुक्ला ने कहा।
उन्होंने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के सरगना हुसैन के आवास पर 29 मार्च को एसआईटी ने छापा मारा था और लगातार पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच के दौरान, यह पता चला कि हुसैन और कुछ शाखा कर्मचारियों ने धोखाधड़ी की साजिश रची और मिजोरम ग्रामीण बैंक (एमआरबी) की खतला शाखा में 2020 में महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके एक फर्जी बैंक खाता खोला। उन्होंने कहा, पैसे की धोखाधड़ी की।
“अब तक, हमने रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में मास्टरमाइंड जाकिर हुसैन सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। 150 करोड़. आगे की जांच चल रही है और धोखाधड़ी में शामिल होने के संदेह में कुछ और व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने की संभावना है, ”शुक्ला ने आइजोल में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।
उन्होंने कहा कि हुसैन ने पिछले चार वर्षों के दौरान 2,000 से अधिक भूतिया ग्राहकों या गैर-मौजूद ग्राहकों को फर्जी दस्तावेज और फाइलें बनाकर वाहन ऋण स्वीकृत किए हैं।
हालांकि, हुसैन और उनके सहयोगियों ने कभी भी ग्राहकों को वाहन वितरित नहीं किए, बल्कि उन्हें रियायती कीमतों पर अन्य व्यक्तियों को बेच दिया, उन्होंने कहा।
हुसैन और उनके सहयोगियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूत ऋण खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में न बदल जाए और किसी भी संदेह से बचने के लिए समय पर ईएमआई भुगतान का भुगतान करने की पद्धति का उपयोग किया।
कंपनी के ऑडिट के समय, हुसैन फर्जी फाइलों को कंपनी कार्यालय से किसी मनोज सुनार के आवास पर स्थानांतरित कर देता था, जिसे वह रुपये का भुगतान करता था। धोखाधड़ी के संचालन और जाली स्टांप में मदद करने के लिए उसे प्रति माह 15,000 रुपये मिलते थे।
डीजीपी ने कहा कि 15 नई कारें, जिनकी कीमत 20 लाख रुपये है. जांच के दौरान आरोपियों के पास से 3 करोड़ रुपये, 3 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 549 भूतिया ग्राहक फाइलें, 25 जाली मुहरें, 30 से अधिक सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।
उन्होंने कहा कि स्थानीय कार डीलरों सहित 26 बैंक खातों में रु. 2.5 करोड़ भी फ्रीज कर दिए गए हैं.
शुक्ला ने बताया कि हुसैन समेत पांच आरोपी अब पुलिस रिमांड में हैं, जबकि बाकी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।