Meghalaya : ईडी ने 22 ठिकानों पर छापे मारे, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन से 12.41 करोड़ रुपये जब्त
SHILLONG शिलांग: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मेघालय, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में 22 जगहों पर छापेमारी की है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई छापेमारी में 12.41 करोड़ रुपये नकद, डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।
मेघालय पुलिस ने मेघालय राज्य लॉटरी के निदेशक की शिकायत के जवाब में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ईडी ने तलाशी अभियान चलाया।
जांच इस आरोप से जुड़ी है कि मार्टिन और उसके सहयोगियों ने लॉटरी बाजार पर अपना दबदबा बनाया, पुरस्कार ड्रा में हेराफेरी की, नकली टिकट बेचे और नकद में भारी मात्रा में जीतने वाले टिकट खरीदकर काले धन को सफेद में बदलकर मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा दी।
लॉटरी टिकटों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले चार प्रिंटिंग प्रेस छापेमारी में लक्षित 22 स्थानों में से थे।
ईडी की जांच में पता चला कि मार्टिन की कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा कम मूल्य वाली लॉटरी टिकटों पर आधारित है, जो करों से बाहर हैं। ईडी ने नकदी जब्त करने के अलावा 6.42 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि को फ्रीज कर दिया है और कोयंबटूर, चेन्नई, मुंबई, दुबई और लंदन में संपत्तियों में व्यापक निवेश का खुलासा किया है।