प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई के प्रसिद्ध व्यापारिक समूहों, सरवाना स्टोर्स के गोल्ड पैलेस को संलग्न किया है।
कार्रवाई शनिवार को हुई। ईडी के बयान के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति 234.75 करोड़ रुपये की है।
यह कुर्की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित तौर पर इंडियन बैंक को धोखा देने के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर एक आपराधिक मामले पर है।
सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई 25 अप्रैल, 2022 की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने वाली प्रीमियर जांच एजेंसी द्वारा जांच शुरू की गई थी।
ईडी ने 26 मई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सरवाना के पार्टनर गोल्ड पैलेस, स्वर्गीय पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. जब फर्म बैंक से ऋण मांग रही थी, तब शिरवन ने अच्छी वित्तीय स्थिति पेश करके और बैलेंस शीट बनाकर बैंक को धोखा दिया।
ईडी के बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट की गई बिक्री और फर्म में क्रेडिट प्रविष्टियों के बीच एक बड़ा बेमेल था। ईडी के बयान के अनुसार, फर्म ने आने वाले वित्तीय वर्षों के लिए एक बढ़े हुए अपेक्षित कारोबार का अनुमान लगाया है जब फर्म ने ऋण के लिए आवेदन किया था।
प्रमुख जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि सरवाना स्टोर गोल्ड पैलेस ने संपत्ति मूल्यांकक, बैंक अधिकारियों और कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर वास्तविक उचित बाजार मूल्य मूल्य से अधिक कीमत पर संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव रखा।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि तीनों ने इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, बैंक की जानकारी के बिना संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया और ऋण चुकाने के लिए ओपन कैश क्रेडिट सुविधाओं का इस्तेमाल किया। चार्जशीट में एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि फर्म ने बैंक को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए फंड और अन्य गलत कामों का दुरुपयोग किया और डायवर्ट किया। (आईएएनएस)