टोरेस भ्रष्टाचार मामला: ईडी ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर छापे मारे

Maharashtra महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को टोरेस घोटाला मामले में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने बताया कि इसमें मुंबई में 10 और जयपुर में तीन ठिकाने शामिल हैं। आर्थिक अपराध शाखा ने हाल ही में इस मामले में नौ विदेशी आरोपियों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इनमें आठ यूक्रेन के और एक तुर्की नागरिक है। इस मामले के मुख्य आरोपी पर 200 करोड़ रुपये विदेश भेजने का संदेह है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी गुरुवार सुबह से मुंबई में 10 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इसके अलावा राजस्थान में 3 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुंबई, ठाणे, कल्याण के अलग-अलग इलाकों में 'टोरेस' नाम से शाखाएं खोलकर ग्राहकों को सोने, चांदी और हीरे के आभूषण देने वाली कंपनी ने धीरे-धीरे नकद में निवेश स्वीकार करना शुरू कर दिया पुलिस ने संदिग्ध मास्टरमाइंड ओलेना स्टोयान, विक्टोरिया कोवलेंको, मुस्तफा कराकोच, ओलेक्सांद्र बोराविक, ओलेक्सांद्र जैपिचेंको, ओलेक्सांद्र ब्रुनकिव्स्का, ओलेक्सांद्र ट्रेडोखिब, आर्टेम ओलीफार्चुक और इउर्चेंको के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

शिकायतकर्ता सब्जी विक्रेता वैश्य (31) ने दावा किया है कि इस मामले में टोरेस कंपनी में 1.25 लाख लोगों ने पैसा लगाया है। अब तक 3,711 निवेशक सामने आ चुके हैं, जिससे धोखाधड़ी की रकम 57 करोड़ रुपये हो गई है। ईडी इस मामले में प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के फरवरी 2013 से सभी वित्तीय लेन-देन की जांच करने जा रही है। निवेश की गई राशि नकद है। संदेह है कि इसके बाद पैसा दादर शाखा में जमा किया गया और कथित तौर पर हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजा गया। इस मामले में 200 करोड़ रुपये विदेश भेजे जाने का संदेह है। ईडी मामले की जांच कर रही है। टोरेस ने कई निवेश योजनाएं लागू की थीं। इनमें उन्हें हर सप्ताह छह प्रतिशत ब्याज देने का वादा कर लालच दिया गया था। मुंबई, नवी मुंबई और मीरा रोड के हजारों निवेशक छह जनवरी को दादर, मीरा रोड और एपीएमसी नवी मुंबई में टोरेस के कार्यालयों के बाहर इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह से उनका ब्याज नहीं दिया गया था। उसी दिन शिवाजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। दावा किया जाता है कि यह रकम हजारों करोड़ में है। इसके अलावा मीरा भयंदर के नवघर पुलिस, ठाणे के राबोडी पुलिस और नवी मुंबई के एपीएमसी पुलिस स्टेशन में भी इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। ईडी इन सभी मामलों की एक साथ जांच करेगी।