Thane ठाणे। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ठाणे की निवासी है। 29 अप्रैल को उसका मोबाइल नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जो विशेषज्ञ विश्लेषकों के माध्यम से क्रिप्टो-करेंसी ट्रेडिंग के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा था।\पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता ने निवेश करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसके बाद घोटालेबाजों ने उसके साथ एक वेब लिंक साझा किया, जिस पर वह अपने निवेश और आय को ट्रैक कर सकती थी। 3 जून से 7 जून के बीच, शिकायतकर्ता को घोटालेबाजों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न लाभार्थी बैंक खातों में 12 ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से 30.80 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया।
शिकायतकर्ता ने घोटालेबाजों द्वारा प्रदान किए गए वेब लिंक पर अपनी कुल कमाई 1.10 लाख अमेरिकी डॉलर देखी। हालाँकि, जब उसने अपनी कमाई निकालने की कोशिश की, तो वह ऐसा करने में असमर्थ थी। फिर उसने घोटालेबाजों का सामना किया जिन्होंने उसे अपनी कमाई पाने के लिए करों के रूप में अधिक पैसे देने के लिए कहा। शिकायतकर्ता को कुछ गड़बड़ का संदेह हुआ और फिर उसे एहसास हुआ कि उसे प्रदान किया गया वेब लिंक फर्जी था।इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और मामले में अपराध दर्ज करवाया। उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को घोटालेबाजों द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप, उनके संपर्क विवरण, फर्जी वेब लिंक विवरण और लेन-देन विवरण की जानकारी दी है।भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (साझा इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी (पहचान की चोरी), 66 डी (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके छद्म रूप में धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।