मुंबई Mumbai: एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को मंधाना इंडस्ट्रीज Mandhana Industries लिमिटेड (एमआईएल) के खिलाफ 975 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी प्रियव्रत पुरुषोत्तम मंधाना को 2 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। प्रियव्रत, मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम मंधाना का बेटा है, जो एमआईएल का प्रबंध निदेशक था। बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एमआईएल के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के आधार पर सामने आया, जो एक परिसमाप्त कपड़ा और परिधान निर्माण कंपनी है, जिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में नौ बैंकों के एक संघ को धोखाधड़ी के लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से 975.08 करोड़ रुपये के ऋण धन को डायवर्ट करके कथित रूप से धोखा देने का आरोप है।
एमआईएल के बैंक खातों पर ईडी की जांच के अनुसार, अपराध की आय कथित रूप से प्रियव्रत मंधाना के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी, जिससे कथित रूप से 6.46 करोड़ रुपये की अपराध की आय हुई। जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई, तो अभियोजन पक्ष ने बताया कि मंधाना ने कोई जवाब नहीं दिया और स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। अभियोजन पक्ष ने कई फर्जी कंपनियों की सूची बनाई, जिनका कथित तौर पर मंधाना परिवार द्वारा फंड की लेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्रियव्रत, जो एमआईएल के उपाध्यक्ष थे, ने कथित तौर पर बालाजी कॉरपोरेशन, अजरेल फैशन, स्वराथमा गार्टेक्स जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल फंड की लेयरिंग और पैसे की हेराफेरी के लिए किया।
14 दिनों के लिए उनकी पुलिस हिरासत police custody की मांग करते हुए, अभियोजन पक्ष ने कहा कि कार्यप्रणाली को समझने और अपराध की आय का पता लगाने के लिए उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल हैं क्योंकि उन्होंने अपराध की आय का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया, जिससे सार्वजनिक धन को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा। एजेंसी ने पहले 26 जून और 5 जुलाई को मामले में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके कारण कई संपत्ति के दस्तावेज, कई डिजिटल डिवाइस समेत कई महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके अलावा, लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण, लेक्सस, मर्सिडीज बेंज सहित महंगी कारें और रोलेक्स और हब्लोट जैसे ब्रांडों सहित कई महंगी घड़ियां भी जब्त या फ्रीज कर दी गईं।