Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में पता चला है कि साइट ने सट्टेबाजी करने वालों द्वारा जमा की गई कुल राशि का 50 प्रतिशत से अधिक मुनाफा कमाया। जांच में खिलाड़ियों द्वारा जमा किए गए पैसे को सट्टेबाजी साइट मैजिकविन में स्थानांतरित करने के लिए शेल फर्मों/खच्चर बैंक खातों के एक नेटवर्क के कथित उपयोग का पता चला। एजेंसी ने हाल ही में अपनी जांच के तहत मुंबई, पुणे और दिल्ली में 21 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। कथित सट्टेबाजी साइट पर क्रिकेट पुरुष टी20 विश्व कप मैचों का अवैध रूप से प्रसारण करने का आरोप है। एजेंसी की जांच से पता चला है कि खिलाड़ियों की जीत की राशि कथित तौर पर भुगतान गेटवे/एग्रीगेटर्स के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के मर्चेंट खातों के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। ईडी के अनुसार, राशि कथित तौर पर घरेलू मनी ट्रांसफर के माध्यम से भी स्थानांतरित की जाती है।
ईडी ने साइबर अपराध पुलिस, अहमदाबाद द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की। इसकी जांच से पता चला कि सट्टेबाजी-गेमिंग वेबसाइट कथित तौर पर दुबई से संचालित होती है, लेकिन इसका स्वामित्व पाकिस्तानी नागरिकों के पास है। जांच से यह भी पता चला कि वेबसाइट पर कथित तौर पर दिखाए गए सट्टेबाजी के खेल वास्तव में फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी गतिविधियों की अनुमति है। एजेंसी ने मामले में अब तक 68 तलाशी ली हैं और आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं और 3.55 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।