Mumbai: विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भारत से भागे एजेंसियों ने समय पर गिरफ्तारी नहीं की: कोर्ट

Mumbai: मुंबई | एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा कि भगोड़े भारतीय व्यवसायी नीरव मोदी Nirav Modi विजय माल्या और मेहुल चोकसी देश छोड़कर भाग गए क्योंकि जांच एजेंसियां ​​उन्हें उचित समय पर गिरफ्तार करने में विफल रहीं।न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए एक मामले में अपनी जमानत शर्तों में संशोधन करने के आरोपी व्योमेश शाह द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

29 मई को दिए गए आदेश में, विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे MG Deshpande ने कहा, "श्रीमान एसपीपी श्री सुनील गोंजाल्विस ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यदि इस तरह के आवेदन को अनुमति दी जाती है, तो इससे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी आदि जैसी स्थितियां पैदा होंगी। मैंने इस तर्क की गहनता से जांच की और यह नोट करना आवश्यक समझा कि ये सभी व्यक्ति संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा उचित समय पर उन्हें गिरफ्तार न करने में विफल रहने के कारण भाग गए।"विशेष पीएमएलए अदालत ने शाह के आवेदन को स्वीकार कर लिया, हालांकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अदालत ने उन्हें समय-समय पर शर्तों और नियमों के तहत विदेश यात्रा करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त उदारता दिखाई है।

इसके अलावा, ईडी ने आवेदन को खारिज करने का तर्क देते हुए कहा कि यदि आवेदन को अनुमति दी जाती है, तो आवेदक अधिकार क्षेत्र से भाग सकता है और मुकदमे के दौरान खुद को उपलब्ध कराए बिना खुद को छिपा सकता है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।दलीलों के बाद, अदालत ने पाया कि पिछले कई आदेशों में, इस अदालत ने साहसपूर्वक देखा है और इस बात पर ध्यान दिया है कि कैसे ईडी अदालत के माध्यम से अपना काम करवाने की कोशिश कर रहा है, जब वे ऐसा करने में विफल रहे हैं, यानी धारा 19 पीएमएल अधिनियम के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित समय पर ऐसा न करने में अपनी विफलता को छुपाना। मुंबई Mumbai

शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, "यह केवल इसलिए है क्योंकि ईडी ही ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा, सबूतों से छेड़छाड़ और बाधा डालने, भागने के जोखिम, पीओसी से निपटने और उक्त प्रक्रिया में सहायता करने आदि की आशंकाओं के बिना बेखौफ रहने की अनुमति देता है, लेकिन पहली बार जब ऐसा व्यक्ति अदालत के समक्ष पेश होता है तो आश्चर्यजनक रूप से ऐसे सभी तर्क और आपत्तियां अदालत के समक्ष आ जाती हैं। इसलिए, इस अदालत ने बार-बार दृढ़ रुख अपनाया है कि अदालत वह नहीं कर सकती जो ईडी मूल रूप से करने में विफल रही।" मेहुल चोकसी एक भगोड़ा भारतीय व्यवसायी है, जो वर्तमान में एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है, जहां की उसकी नागरिकता है। चोकसी, अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित है, जहां यह आरोप लगाया गया है कि चोकसी-मोदी की जोड़ी ने बैंक को ₹ 14,000 करोड़ से अधिक का चूना लगाया। कथित तौर पर, पीएनबी ने 25 जनवरी, 2018 को घोटाले का पर्दाफाश किया और 29 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को धोखाधड़ी की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद, चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जो भारत में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी, संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वांछित है।

पीएनबी घोटाले का पर्दाफाश होने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 में चोकसी देश छोड़कर एंटीगुआ और बारबुडा भाग मुंबई: मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा कि भगोड़े भारतीय व्यवसायी नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी देश छोड़कर भाग गए क्योंकि जांच एजेंसियां ​​उन्हें उचित समय पर गिरफ्तार करने में विफल रहीं।न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए एक मामले में अपनी जमानत शर्तों में संशोधन करने के आरोपी व्योमेश शाह द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।29 मई को दिए गए आदेश में, विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा, "श्रीमान एसपीपी श्री सुनील गोंजाल्विस ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यदि इस तरह के आवेदन को अनुमति दी जाती है, तो इससे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी आदि जैसी स्थितियां पैदा होंगी। मैंने इस तर्क की गहनता से जांच की और यह नोट करना आवश्यक समझा कि ये सभी व्यक्ति संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा उचित समय पर उन्हें गिरफ्तार न करने में विफल रहने के कारण भाग गए।"विशेष पीएमएलए अदालत ने शाह के आवेदन को स्वीकार कर लिया, हालांकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अदालत ने उन्हें समय-समय पर शर्तों और नियमों के तहत विदेश यात्रा करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त उदारता दिखाई है।

इसके अलावा, ईडी ने आवेदन को खारिज करने का तर्क देते हुए कहा कि यदि आवेदन को अनुमति दी जाती है, तो आवेदक अधिकार क्षेत्र से भाग सकता है और मुकदमे के दौरान खुद को उपलब्ध कराए बिना खुद को छिपा सकता है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।दलीलों के बाद, अदालत ने पाया कि पिछले कई आदेशों में, इस अदालत ने साहसपूर्वक देखा है और इस बात पर ध्यान दिया है कि कैसे ईडी अदालत के माध्यम से अपना काम करवाने की कोशिश कर रहा है, जब वे ऐसा करने में विफल रहे हैं, यानी धारा 19 पीएमएल अधिनियम के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित समय पर ऐसा न करने में अपनी विफलता को छुपाना।

शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, "यह केवल इसलिए है क्योंकि ईडी ही ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा, सबूतों से छेड़छाड़ और बाधा डालने, भागने के जोखिम, पीओसी से निपटने और उक्त प्रक्रिया में सहायता करने आदि की आशंकाओं के बिना बेखौफ रहने की अनुमति देता है, लेकिन पहली बार जब ऐसा व्यक्ति अदालत के समक्ष पेश होता है तो आश्चर्यजनक रूप से ऐसे सभी तर्क और आपत्तियां अदालत के समक्ष आ जाती हैं। इसलिए, इस अदालत ने बार-बार दृढ़ रुख अपनाया है कि अदालत वह नहीं कर सकती जो ईडी मूल रूप से करने में विफल रही।"

मेहुल चोकसी एक भगोड़ा भारतीय व्यवसायी है, जो वर्तमान में एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है, जहां की उसकी नागरिकता है। चोकसी, अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित है, जहां यह आरोप लगाया गया है कि चोकसी-मोदी की जोड़ी ने बैंक को ₹ 14,000 करोड़ से अधिक का चूना लगाया। कथित तौर पर, पीएनबी ने 25 जनवरी, 2018 को घोटाले का पर्दाफाश किया और 29 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को धोखाधड़ी की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद, चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जो भारत में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी, संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वांछित है।

पीएनबी घोटाले का पर्दाफाश होने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 में चोकसी देश छोड़कर एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया था।भगोड़ा नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में है, जहाँ उसका प्रत्यर्पण होने का इंतजार है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने तब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों के पासपोर्ट निलंबित कर दिए थे।था।भगोड़ा नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में है, जहाँ उसका प्रत्यर्पण होने का इंतजार है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने तब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों के पासपोर्ट निलंबित कर दिए थे।