Mumbai: ‘तालोजा हाउसिंग घोटाले के आरोपी टेकचंदानी ने अपराध की रकम बेटे के खाते में ट्रांसफर की’

Mumbai:  बिल्डर ललित टेकचंदानी और 15 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अपने आरोपपत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे कृषिव ललित टेकचंदानी ने अपने माता-पिता से धन प्राप्त किया, जो सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एससीडीपीएल) के प्रमोटर-निदेशक थे, और ये अपराध की आय थी। आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि ललित और उनकी पत्नी काजोल टेकचंदानी अपराध की आय के लाभार्थी थे, जिसे कृषिव के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में दागी धन को आईसीआईसीआई बैंक, चेंबूर शाखा में सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया था। ईडी ने बैंक स्टेटमेंट जमा किए। ईडी ने कहा कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि 423 करोड़ रुपये की कुल अपराध आय में से, अब तक पहचाने गए आरोपियों के कारण अपराध की आय है - ललित टेकचंदानी (119.60 करोड़ रुपये), मनुल्ला कांचवाला (13.26 करोड़ रुपये) और काजोल टेकचंदानी (23.39 करोड़ रुपये)। अपने बयान में ललित ने कहा कि उनकी पत्नी कृषिव और वह दुबई स्थित कंपनी मेसर्स कृषिव केएल ग्लोबल एफसीजेडओ में शेयरधारक, बोर्ड सदस्य और भागीदार हैं और यह कंपनी सभी क्षेत्रों में परामर्श सेवाओं के प्रबंधन में लगी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के पास विदेशी आय का कोई स्रोत नहीं है और भारत के बाहर उनकी कोई संपत्ति नहीं है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने वर्ष 2017-18 में अपने बेटे और पत्नी के लिए ईबी-एस वीजा (ग्रीन कार्ड) प्राप्त करने के उद्देश्य से यूएसए में कुछ विदेशी लेनदेन किए और ईबी-5 वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसार कानूनी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 2.5-3 करोड़ रुपये यूएस स्थित एमएनसी कंपनी में स्थानांतरित किए। इसके बाद, उनके बेटे और पत्नी को 2020 में अस्थायी ईबी-एस वीजा मिला, और कोविड-19 प्रकोप के कारण; उन्होंने अपनी योजना बदल दी और अपने वीजा को रद्द करने के लिए आवेदन किया। इसके अलावा, ईबी-5 वीजा रद्द होने के बाद उन्हें उक्त यूएस एमएनसी से लागू करों में कटौती के बाद उनकी पूरी राशि वापस मिल गई। ईडी ने ललित के खिलाफ तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। आरोप है कि टेकचंदानी और अन्य द्वारा नियंत्रित कंपनी एससीडीपीएल ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में कई घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये एकत्र किए। घर खरीदारों को न तो फ्लैट दिए गए और न ही उन्हें पैसे वापस किए गए।

अपने आरोपपत्र में, जिसका संज्ञान पिछले सप्ताह विशेष पीएमएलए अदालत ने लिया था, ईडी ने कहा कि आरोपियों ने संभावित फ्लैट खरीदारों से प्राप्त धन का उपयोग परियोजना को पूरा करने के बजाय संपत्तियों और परिसंपत्तियों की खरीद और विभिन्न फर्मों में निवेश के लिए करके धन शोधन किया। ईडी ने आगे कहा कि ललित और उनके साथी मनुल्ला कछवाला की कई कंपनियों के माध्यम से निवेश किया गया है, जिनका उपयोग अपराध की आय को छिपाने के लिए कॉर्पोरेट वाहन के रूप में किया गया है। ईडी ने कहा, "इसके अलावा, मेसर्स एससीडीपीएल के बैंक खातों के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि खरीदारों से प्राप्त धन के उपयोग से खरीदी गई कंपनी की अचल संपत्तियों को ललित टेकचंदानी और उनके रिश्तेदार या संबंधित इकाई सहित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया था।"