MUMBAI: पुरुषोत्तम चव्हाण कथित तौर पर सरकारी संपत्ति के जाली दस्तावेजों में शामिल- ईडी जांच

Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी के एक ऐसे चक्रव्यूह का पर्दाफाश किया है, जिसमें महाराष्ट्र कैडर की एक उच्च पदस्थ आईपीएस अधिकारी के पति पुरुषोत्तम चव्हाण को फंसाया गया है। पुरुषोत्तम को हाल ही में 263 करोड़ रुपये के आयकर टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था। चव्हाण पर कथित तौर पर गैर-मौजूद सरकारी कोटे की संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने और लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। जांच में पता चला है कि चव्हाण ने न केवल मुंबई में 14 संपत्तियों और मुंबई और पुणे में 150 करोड़ रुपये मूल्य के भूमि पार्सल के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) के फर्जी दस्तावेज तैयार किए, बल्कि इन फर्जी कागजात को प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के एक उप सचिव के फर्जी हस्ताक्षर भी किए। इसके अलावा चव्हाण ने इन जाली दस्तावेजों को रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजीकृत भी कराया।

आईपीएस अधिकारी के कोलाबा स्थित आधिकारिक आवास पर 19 मई को तलाशी ली गई, जिसके बाद उनके पति पुरुषोत्तम चव्हाण को 263 करोड़ रुपये के आयकर टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अधिकारियों को मुंबई और ठाणे में फ्लैटों के दस्तावेज मिले, जिनमें वर्ली में 3000 और 1600 वर्ग फीट के दो बड़े फ्लैट और दोनों शहरों में जमीन के टुकड़ों के टीडीआर शामिल हैं। संपत्ति के दस्तावेज कई लोगों के नाम पर पंजीकृत हैं। ईडी अधिकारियों के अनुसार, जांच शुरू करने पर उन्हें पता चला कि चव्हाण ने सभी संपत्ति के दस्तावेज फर्जी बनाए थे। ईडी अधिकारियों ने उन व्यक्तियों से संपर्क किया जिनके नाम पर संपत्ति के दस्तावेज और टीडीआर पंजीकृत थे, जिसमें खुलासा हुआ कि चव्हाण ने लोगों को बताया था कि राज्य सरकार और मंत्रियों में उनका करीबी संपर्क है और उन्होंने अलग-अलग सरकारी कोटे के तहत कई जगहों पर करोड़ों रुपये के फ्लैट बहुत कम कीमत पर हासिल किए हैं। उसने इन गैर-मौजूद संपत्तियों को बेचकर भोले-भाले लोगों से कुल 8 से 10 करोड़ रुपये हड़प लिए। ईडी ने यह भी पाया कि दस्तावेजों में राज्य सरकार के उप सचिव के जाली हस्ताक्षर और फर्जी फोटो का इस्तेमाल किया गया था। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय के उप सचिव स्तर के व्यक्ति का नाम तो सही था, लेकिन हस्ताक्षर और फोटो फर्जी और जाली थे। अधिकांश दस्तावेज 2019 से 2022 के बीच बनाए गए थे। सूत्रों के अनुसार, यह अवधि महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान आरोपी की पत्नी मुंबई में प्रमुख पद पर थी। मामले की जांच में उसे मामले से नहीं जोड़ा गया है। ईडी ने पाया कि पुरुषोत्तम चव्हाण के नाम पर केवल दो संपत्तियां पंजीकृत हैं - एक मालाबार हिल में और एक दादर में। इसके अतिरिक्त, बरामद किए गए दस्तावेज़ पूरी तरह से जाली हैं, जो धोखाधड़ी की गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को दर्शाता है। ईडी ने कई व्यक्तियों के बैंक लेनदेन का भी पता लगाया, जिन्होंने इन फ्लैटों की कथित खरीद के लिए उनके खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, ईडी मुंबई क्राइम ब्रांच से पुरुषोत्तम चव्हाण के खिलाफ सरकारी धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मामला दर्ज करने का औपचारिक रूप से अनुरोध कर सकता है, जिसमें धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नकली सरकारी दस्तावेज तैयार करना शामिल है। चव्हाण वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर आयकर टीडीएस धोखाधड़ी मामले में अपराध की आय को रखने, छिपाने और डायवर्जन करने का आरोप है। राजेश बत्रेजा नामक एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका नाम सामने आने पर एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बत्रेजा की पहचान मुख्य आरोपी पूर्व आयकर अधिकारी तानाजी अधिकारी के करीबी सहयोगी के रूप में की गई है। उन्होंने कथित तौर पर अपराध से प्राप्त 55.4 करोड़ रुपये की रकम विदेश में भेजी। ईडी की जांच में पता चला कि बत्रेजा और पुरुषोत्तम चव्हाण मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डायवर्जन में शामिल थे। बत्रेजा ने अधिकारी को आय छिपाने में मदद की और बाद में दुबई में फर्म स्थापित करके धन को वैध दिखाने के लिए धन की व्यवस्था और लेयरिंग की सुविधा प्रदान की। इसके अतिरिक्त, बत्रेजा ने सीमा पार से धन प्रेषण के माध्यम से शेयर निवेश की आड़ में मुंबई और गुरुग्राम स्थित दो भारतीय कंपनियों में कुछ धन का निवेश किया।