4,672 करोड़ के डब्बा ट्रेडिंग घोटाले में मुख्य आरोपी को अपराध शाखा ने पकड़ लिया
क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 11 ने मुख्य आरोपी को पकड़कर ₹4,672 करोड़ के डब्बा ट्रेडिंग घोटाले में बड़ी सफलता हासिल की है। धीमान गांधी (33) को कांदिवली पश्चिम के महावीर नगर से गिरफ्तार किया गया। बिना लाइसेंस के संचालन के बावजूद, गांधी कथित तौर पर 'मूडी' एप्लिकेशन के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों में शामिल थे।
डब्बा ट्रेडिंग का तात्पर्य कर भुगतान से बचने के लिए अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर की जाने वाली शेयर ट्रेडिंग से है।
वास्तविक लेन-देन किए बिना सट्टेबाजी
इसे बॉक्स ट्रेडिंग या बकेट ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ व्यापारी और दलाल किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेनदेन किए बिना स्टॉक मूल्य आंदोलनों पर दांव लगाते हैं। यह स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव पर केंद्रित जुआ है।
जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि धीमान गांधी ने इस घोटाले में केंद्रीय भूमिका निभाई थी. गांधी के ठिकाने के बारे में जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने जाल बिछाया और संकेत बिल्डिंग, महावीर नगर, कांदिवली पश्चिम में उन्हें हिरासत में लिया। इस पूछताछ के बाद, गांधी ने कथित तौर पर अपने अपराध कबूल कर लिए, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक अधिकारी और दो गवाहों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की।
घोटाले में ₹4,672 करोड़ का कारोबार शामिल था
क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के पुलिस इंस्पेक्टर विनायक चव्हाण ने खुलासा किया कि एक अन्य आरोपी जतिन मेहता ने मुख्य आरोपी धीमान गांधी को पैसे दिए थे। इस घोटाले में लगभग ₹4,672 करोड़ का कारोबार हुआ, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। पुलिस सूत्रों ने कहा कि गांधी से आगे की पूछताछ में इस बड़े घोटाले के पूरे प्रभाव का खुलासा होने की संभावना है।
जतिन मेहता उनके मामले में पकड़े गए पहले आरोपी थे। आरोपी मूडी नाम के ऐप के जरिए कारोबार करता था और कमाए गए पैसे का हिसाब हर गुरुवार को रखता था। जतिन मेहता ने समन्वयक के रूप में काम किया और मौखिक प्रचार के माध्यम से ग्राहकों को लाया। ग्राहकों को बताया गया कि ऐप के माध्यम से व्यापार करने पर कर कटौती नहीं होती है।