Mumbai: कोर्ट ने बिल्डर ललित टेकचंदानी के खिलाफ ED की शिकायत पर संज्ञान लिया
Mumbai: मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने बिल्डर ललित टेकचंदानी और 15 अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल ऑफिस द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है, एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा। ईडी के अनुसार, अभियोजन शिकायत 15 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दायर की गई थी, जिसके लिए अदालत ने 29 मई को संज्ञान लिया था। तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एससीडीपीएल), टेकचंदानी और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में संभावित घर खरीदारों से भारी मात्रा में धन एकत्र किया। घर खरीदारों को न तो फ्लैट दिए गए और न ही उन्हें पैसे वापस किए गए।
ईडी की जांच में पता चला है कि एससीडीपीएल ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में कई घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की भारी धनराशि एकत्र की। परियोजना में देरी के कारण इन घर खरीदारों को फ्लैट या रिफंड के बिना परेशानी का सामना करना पड़ा। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि टेकचंदानी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की सहायता से कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से बाहर निकलने के बावजूद एससीडीपीएल की संपत्तियों को अलग कर दिया। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी की प्राप्तियों को एक सहयोगी इकाई के खाते में स्थानांतरित कर रहे थे, जिससे धन की हेराफेरी हो रही थी। ललित टेकचंदानी को ईडी ने 18 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
उससे पूछताछ में पता चला है कि घर खरीदारों से प्राप्त धन को बिल्डर ने निजी लाभ और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए लूटा था। अपराध की आय की पहचान करने के बाद, ईडी ने पहले मामले में 113.5 करोड़ रुपये की कुल कीमत वाली चल और अचल संपत्तियों के संबंध में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी ने मामले में 43 करोड़ रुपये के शेयर, म्यूचुअल फंड या सावधि जमा में निवेश को भी फ्रीज या जब्त कर लिया है। एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)